Bindiaઇન્ડો-મ્યાનમાર ડ્રગ્સ નેટવર્કમાં ED નો મોટો ધડાકો, ગુજરાતની ‘ક્રિશિવ એન્ટરપ્રાઇઝ’ ફર્મની સંડોવણી સામે આવી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં ઇન્ડો-મ્યાનમાર બોર્ડર પર સક્રિય ડ્રગ્સ નેટવર્કમાં મોટી ઉજાગરી સામે આવી છે. આ નેટવર્ક માત્ર ડ્રગ્સનું સ્મગલિંગ કરતા સીમિત નથી, પરંતુ તેનું ફાઇનાન્સ અને આંતરરાજ્ય/અંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન પણ સામે આવ્યું છે. ED ની તપાસમાં ગુજરાતની ‘ક્રિશિવ એન્ટરપ્રાઇઝ’ નામની ફર્મની સંડોવણી ખુલ્લી છે. આ નેટવર્ક દ્વારા સ્યુડોએફેડ્રીન ટેબ્લેટ, કેફેઈન અને હાઇડ્રસ્ જેવા મટીરીયલ સપ્લાય કરવામાં આવતાં હતા, જે મેથેમ્ફેટામાઇન બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. મુખ્ય મટીરીયલ મ્યાનમારથી આવતો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંડોવણી: – મિઝોરમના ઝોડીનથારા અને લાલરામપરી તથા આસામના અબુ સેફુદ્દીનના શખ્સોની હવાલા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં સંડોવણી – મ્યાનમારનો એક શખ્સ ભારતના GST એકાઉન્ટનો ગેરકાયદેસર ઉપયોગ કરીને નાણાકીય વ્યવહારો કરે છે તપાસના ભાગરૂપે 21 જેટલા શંકાસ્પદ બેંક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા…
EDની મોટી કાર્યવાહી: પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડમાં 44 સ્થળોએ દરોડા, કરોડોનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બંને રાજ્યોમાં EDએ કુલ 44 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં રૂ. 14 કરોડથી વધુ કિંમતના રોકડ અને સોનાના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા. દરોડા દરમિયાન, કોલસા સિન્ડિકેટ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી અસંખ્ય મિલકતના દસ્તાવેજો, જમીન ખરીદી અને વેચાણ કરાર, ડિજિટલ ઉપકરણો, કંપની ખાતાવહી અને અન્ય પુરાવા મળી આવ્યા. EDની તપાસ પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR પર આધારિત છે, જેમાં બંને રાજ્યો વચ્ચે ગેરકાયદેસર કોલસા સપ્લાય નેટવર્ક કાર્યરત હોવાનો આરોપ છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં દુર્ગાપુર, પુરુલિયા, હાવડા અને કોલકાતામાં 24 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા. અહીં નરેન્દ્ર ખારકા, કૃષ્ણ મુરારી કાયલ, યુધિષ્ઠિર ઘોષ, રાજ કિશોર યાદવ, લોકેશ સિંહ, ચિન્મય મંડલ,…
