Bindiaલોનના નાણાંની કથિત હેરાફેરીનો કેસ, RCOM સામે EDની મોટી કાર્યવાહી
રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCOM) સાથે જોડાયેલા કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED)ની તપાસ વધુ ગંભીર તબક્કામાં પહોંચી છે. એજન્સીએ નવી દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ સ્થિત વિશેષ PMLA કોર્ટમાં સપ્લિમેન્ટરી પ્રોસિક્યુશન કમ્પ્લેઈન્ટ દાખલ કરી છે. આ કાર્યવાહી 27 માર્ચ, 2026ના રોજ દાખલ કરવામાં આવેલી મૂળ પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ બાદની તપાસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી છે. EDની તપાસનો આધાર સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ની બેન્કિંગ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ ફ્રોડ બ્રાન્ચ દ્વારા નોંધાયેલી FIR છે. બેન્કો અને નાણાકીય સંસ્થાઓની ફરિયાદોના આધારે CBIએ કેસ નોંધ્યો હતો, ત્યારબાદ EDએ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી. માર્ચમાં EDએ પૂર્વ RCOM એક્ઝિક્યુટિવ પુનિત ગર્ગ અને અન્ય સામે પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. લોનના નાણાંના કથિત દુરુપયોગનો આરોપ EDના જણાવ્યા અનુસાર,…
EDની મોટી કાર્યવાહી: અનિલ અંબાણીનું મુંબઈ સ્થિત 3,716 કરોડનું ‘અબોડ’ ઘર જપ્ત
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ Enforcement Directorate (ED) દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ઈડીએ મુંબઈ સ્થિત તેમના ભવ્ય નિવાસ ‘અબોડ’ને જપ્ત કરી લીધું છે. આ પ્રોપર્ટીની અંદાજિત કિંમત રૂ. 3,716 કરોડ હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. 17 માળનું આલિશાન નિવાસ ‘અબોડ’ મુંબઈના પાલી હિલ વિસ્તારમાં આવેલું આ 17 માળનું આલિશાન ઘર લગભગ 66 મીટર ઊંચું છે. આ પ્રોપર્ટી શહેરની સૌથી પ્રીમિયમ રહેણાંક મિલ્કતોમાંની એક ગણાય છે. ઈડી દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ ઓર્ડર જારી કરીને આ મિલ્કત જપ્ત કરવામાં આવી છે. રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન કેસ સાથે જોડાણ માહિતી મુજબ, આ કાર્યવાહી Reliance Communications સાથે સંકળાયેલા કથિત બેંક ફ્રોડ કેસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી છે. ઈડીના દાવા મુજબ કંપની સામે થયેલા આર્થિક…
TGBLના CEO પ્રતિક કનકિયાની ED દ્વારા ધરપકડ, 47.32 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટો ખુલાસો
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મની લોન્ડરિંગ સામે મોટી કાર્યવાહી કરતાં ધ ગ્રીન બિલિયન્સ લિમિટેડ (TGBL)ના CEO પ્રતિક કનકિયાની ધરપકડ કરી છે. EDની મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસે કરેલી તપાસમાં આરોપી સામે 47.32 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદે નાણાંકીય વ્યવહારના આરોપો સામે આવ્યા છે. ધરપકડ બાદ પ્રતિક કનકિયાને વિશેષ PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં કોર્ટે તેમને 9 જાન્યુઆરી સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. ED હવે કેસ સાથે જોડાયેલા નાણાંની ટ્રેઇલ અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકોની તપાસ કરી રહી છે. જાહેર ક્ષેત્રની કંપની પાસેથી 50 કરોડની લોનમાં છેતરપિંડી EDના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓએ ભારત સરકારની જાહેર ક્ષેત્રની કંપની BECIL (Broadcast Engineering Consultants India Limited) પાસેથી લગભગ 50 કરોડ રૂપિયાની લોન છેતરપિંડીથી મેળવી હતી. લોનની શરતોનું પાલન ન થતાં BECILને ભારે નાણાકીય નુકસાન…
