Bindia
રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCOM) સાથે જોડાયેલા કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED)ની તપાસ વધુ ગંભીર તબક્કામાં પહોંચી છે. એજન્સીએ નવી દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ સ્થિત વિશેષ PMLA કોર્ટમાં સપ્લિમેન્ટરી પ્રોસિક્યુશન કમ્પ્લેઈન્ટ દાખલ કરી છે. આ કાર્યવાહી 27 માર્ચ, 2026ના રોજ દાખલ કરવામાં આવેલી મૂળ પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ બાદની તપાસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી છે.
EDની તપાસનો આધાર સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ની બેન્કિંગ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ ફ્રોડ બ્રાન્ચ દ્વારા નોંધાયેલી FIR છે. બેન્કો અને નાણાકીય સંસ્થાઓની ફરિયાદોના આધારે CBIએ કેસ નોંધ્યો હતો, ત્યારબાદ EDએ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી. માર્ચમાં EDએ પૂર્વ RCOM એક્ઝિક્યુટિવ પુનિત ગર્ગ અને અન્ય સામે પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
લોનના નાણાંના કથિત દુરુપયોગનો આરોપ
EDના જણાવ્યા અનુસાર, RCOM, રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડ (RTL) અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાટેલ લિમિટેડ (RITL) સહિતની કંપનીઓએ વિવિધ બેન્કો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી ફંડ-બેઝ્ડ તથા નોન-ફંડ-બેઝ્ડ ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવી હતી. એજન્સીનો આરોપ છે કે આ નાણાંનો ઉપયોગ લોન મંજૂર કરતી વખતે નક્કી કરવામાં આવેલા હેતુથી અલગ રીતે કરવામાં આવ્યો હતો.
તપાસમાં EDએ એવો દાવો કર્યો છે કે લોનમાંથી મળેલા નાણાંનો એક હિસ્સો જૂની સ્થાનિક અને વિદેશી જવાબદારીઓ ચૂકવવા, દેવું ફેરવવા અને અગાઉની લોનના સતત નવીનીકરણ માટે ઉપયોગમાં લેવાયો હતો. એજન્સીના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં નાણાંની હેરફેર અનેક કંપનીઓ અને ખાતાઓ મારફતે કરવામાં આવી હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાયેલા EDના દસ્તાવેજોમાં RCOM સંબંધિત કુલ બાકી રકમ ₹40,185.55 કરોડ હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. એજન્સીએ આ રકમને કથિત ‘પ્રોસિડ્સ ઓફ ક્રાઈમ’ સાથે જોડીને તપાસ આગળ ધપાવી છે.
અનેક સ્તરે ફંડ રાઉટ કર્યાનો દાવો
EDનું કહેવું છે કે કથિત રીતે મેળવવામાં આવેલા નાણાંને ગ્રુપની વિવિધ કંપનીઓ, સંસ્થાઓ, બેન્ક ખાતાઓ અને લિક્વિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સહિતના માધ્યમો મારફતે અનેક સ્તરે ફેરવવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં વિદેશી સંસ્થાઓ અને પ્રમોટરો સાથે જોડાયેલી સંપત્તિઓની ખરીદી તથા અન્ય નાણાકીય વ્યવહારોની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
એજન્સીના અગાઉના દસ્તાવેજોમાં જણાવાયું હતું કે RCOM અને તેની સંબંધિત કંપનીઓએ ભારતીય તેમજ વિદેશી બેન્કો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી મોટી ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવી હતી. EDએ ફંડ ટ્રેઇલને બેન્ક સ્ટેટમેન્ટ, તૃતીય પક્ષ પાસેથી મળેલી માહિતી અને PMLAની કલમ 50 હેઠળ નોંધાયેલા નિવેદનોના આધારે ટ્રેસ કરવાનો દાવો કર્યો છે.
₹8,078 કરોડની સંપત્તિ પર નજર
આ કેસમાં EDએ કથિત ‘પ્રોસિડ્સ ઓફ ક્રાઈમ’ની કુલ રકમ આશરે ₹40,185.55 કરોડ હોવાનું દર્શાવ્યું છે. સાથે જ આશરે ₹8,078.06 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની માગ કરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે.
આ કાર્યવાહીનો હેતુ કથિત રીતે ગેરકાયદેસર રીતે મેળવાયેલા અથવા તેના ઉપયોગથી ઊભી થયેલી સંપત્તિને સુરક્ષિત રાખવાનો છે. EDએ અગાઉ પણ RCOM બેન્ક ફ્રોડ કેસમાં ₹3,034.90 કરોડની સંપત્તિ પ્રોવિઝનલ રીતે એટેચ કરી હતી. એપ્રિલ 2026ની આ કાર્યવાહી બાદ રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ સંબંધિત કેસોમાં ED દ્વારા કરવામાં આવેલી કુલ એટેચમેન્ટ ₹19,344 કરોડથી વધુ હોવાનું એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.
બે પૂર્વ અધિકારીઓની ધરપકડ
કેસની તપાસ દરમિયાન રિલાયન્સ ગ્રુપના પૂર્વ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સતીશ સેઠ અને ગૌતમ ભાઈલાલ દોશીની 12 જૂન, 2026ના રોજ ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બંને અગાઉ રિલાયન્સ ટેલિકોમ સહિતની કંપનીઓમાં વરિષ્ઠ જવાબદારીઓ સંભાળી ચૂક્યા હતા.
EDના આરોપ મુજબ દોશીની ભૂમિકા RCOM અને RTL સાથે જોડાયેલા નાણાંની કથિત હેરફેર માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા કોર્પોરેટ માળખા સાથે સંબંધિત હતી. સેઠ સામે અલગ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં કાર્યવાહી થઈ હતી. બંનેને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યા બાદ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
તપાસ હજુ ચાલુ
RCOM કેસમાં EDની તપાસ હજુ પૂર્ણ થઈ નથી. એજન્સી નાણાંના અંતિમ ઉપયોગ, વિવિધ કંપનીઓ વચ્ચેના વ્યવહારો, વિદેશી સંપત્તિઓ અને કથિત ફંડ રાઉટિંગની વધુ વિગતો તપાસી રહી છે. આ કેસમાં EDના આરોપો તપાસના તબક્કે છે અને અંતિમ દોષિત ઠરાવવાનો નિર્ણય કોર્ટની કાર્યવાહી બાદ જ થશે.
આ સમગ્ર મામલો રિલાયન્સ ગ્રુપની વિવિધ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા મોટા નાણાકીય તપાસના વ્યાપક સંદર્ભમાં પણ મહત્વનો બની રહ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો બાદ ED અને અન્ય એજન્સીઓ દ્વારા ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા કથિત બેન્ક ફ્રોડ અને નાણાંની હેરફેરના કેસોની તપાસ વધુ સઘન કરવામાં આવી છે.
- Follow us on WHATSAPP :- https://whatsapp.com/channel/0029Va4r…
- WEBSITE : https://bindia.co/
- INSTAGRAM : https:// bindia.in
- FACEBOOK : https://www.facebook.com/buletinindialive
- X : https://x.com/bindia276
