Bindia₹20 લાખથી વધુના ફ્રોડ કેસમાં સીધી FIR નહીં? પોલીસ કમિશ્નરના પરિપત્ર સામે હાઇકોર્ટમાં PIL
– પરિપત્રથી ફરિયાદ નોંધવામાં વિલંબ થાય છે, તેથી રદ કરવાની PILમાં માંગ – ₹20 લાખથી વધુના ફ્રોડ કેસમાં સીધી FIR નહીં, પહેલા કમિશ્નરની મંજૂરી જરૂરી પંકજ મકવાણા – અમદાવાદ: શહેરમાં ₹20 લાખથી વધુની છેતરપિંડી અથવા મિલકત સંબંધિત ફ્રોડ કેસોમાં સીધી FIR નોંધવાની પ્રક્રિયા અંગે કાનૂની વિવાદ ઊભો થયો છે. અમદાવાદના પોલીસ કમિશ્નર દ્વારા વર્ષ 2020માં બહાર પાડવામાં આવેલા પરિપત્રને પડકારતી જાહેરહિતની અરજી ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કરવામાં આવી છે. અરજદારનો આક્ષેપ છે કે પરિપત્રના કારણે મોટા ફ્રોડ કેસોમાં ફરિયાદ નોંધવાની પ્રક્રિયા વધુ લાંબી બની જાય છે અને નાગરિકોને ન્યાય મેળવવામાં અનાવશ્યક વિલંબ થાય છે. અરજી મુજબ, ₹20 લાખથી વધુના ચિટીંગ અથવા મિલકત સંબંધિત ફ્રોડ કેસમાં પોલીસ સ્ટેશન સીધી FIR નોંધતું નથી. પહેલા ફરિયાદને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સુધી મોકલવામાં આવે…
સુરતમાં ગજેરા બંધુઓ સામે કરોડોનું કૌભાંડ, ફોર્જરી અને જાનથી મારવાની ધમકીના કેસમાં 8 સામે ગુનો નોંધાયો
સુરત શહેરના રિયલ એસ્ટેટ અને કોર્પોરેટ જગતમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. સુરત ઇકો સેલ (Eco Cell) પોલીસએ જાણીતા ગજેરા બંધુઓ સહિત કુલ 8 લોકો સામે રૂ.19,28,39,69,000 (આશરે 1928 કરોડ)થી વધુની મસમોટી ઉચાપત અને ફોર્જરી મામલે ગુનો નોંધ્યો છે. આ કેસ ‘શાંતિ રેસિડેન્સી’ પ્રોજેક્ટમાં થયેલી ગેરરીતિઓ સાથે જોડાયેલો છે. આરોપીઓ સામે ફરિયાદ પોલીસ અનુસાર, આરોપીઓએ સત્તા અને પદનો દુરુપયોગ કરીને ગંભીર ગુનાઓ આચર્યા છે: – ડાયરેક્ટર પદેથી કાઢી મૂકવા માટે ખોટા અને બોગસ રાજીનામા તૈયાર કરાયા – દસ્તાવેજોમાં મૂળ વ્યક્તિની જાણ વિના ખોટી સહીઓ કરી કરોડોનું કૌભાંડ – ભોગ બનનારને ધમકી આપવામાં આવી કે પોલીસ ફરિયાદ કરશો તો પરિવાર સહિત જાનથી મારી નાખવામાં આવશે મુખ્ય આરોપીઓ – ચુનીભાઈ હરીભાઈ ગજેરા – વસંત હરીભાઈ ગજેરા – અશોકભાઈ…
શ્રેયસ તલપડે વિરુદ્ધ યુપીમાં છેતરપિંડીનો કેસ નોંધાયો, 12 અન્ય લોકો સામે FIR
બોલિવૂડ અને મરાઠી ફિલ્મોના જાણીતા અભિનેતા શ્રેયસ તલપડે વિરુદ્ધ ઉત્તર પ્રદેશના મૈનપુરી જિલ્લામાં છેતરપિંડીનો કેસ નોંધાયો છે. ભોગાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR મુજબ શ્રેયસ તલપડે સહિત કુલ 13 લોકો સામે રોકાણ યોજનાના નામે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. સ્થાનિક રહેવાસીની ફરિયાદ બાદ કાર્યવાહી માહિતી અનુસાર, મોહલ્લા મિશ્રાના એક સ્થાનિક રહેવાસીએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે શહેરમાં આવેલી એક મુંબઈ બેંક શાખા મારફતે ખાસ રોકાણ યોજના ચલાવવામાં આવી હતી. આ યોજનામાં ઊંચા નફાની લાલચ આપીને ગામલોકોને પૈસા રોકાણ કરવા પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા. આરોપ છે કે મોટી રકમ એકત્રિત કર્યા બાદ રોકાણકારોને નક્કી મુજબ રકમ પરત આપવામાં આવી નથી, જેના કારણે અનેક લોકો આર્થિક નુકસાન ભોગવી રહ્યા છે. મામલો કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો ફરિયાદ બાદ…
1,200 કરોડ રોકાણ કૌભાંડ: ઢીલી તપાસ સામે રોકાણકારોનો વિરોધ અને આંદોલન
થાણેમાં રૂ. 1,200 કરોડના મોટા રોકાણ કૌભાંડના સેંકડો પીડિત રોકાણકારોએ પોલીસની ધીમી કાર્યવાહી સામે પોલીસ કમિશનરની ઓફિસ બહાર જોરદાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. પ્રદર્શનકારીઓએ કેસની ઝડપી અને અસરકારક તપાસ કરવા તેમજ છેતરપિંડીમાં ગુમાવેલા નાણાં પરત અપાવવાની માંગ ઉઠાવી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ કૌભાંડમાં અંદાજે 11,000 રોકાણકારો સાથે રૂ. 1,200 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આર્થિક ગુના શાખા (EOW) દ્વારા ગયા મહિને આ મામલે કાર્યવાહી કરતા ગુજરાતમાંથી દંપતી સહિત ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ આરોપીઓમાં મુખ્ય આરોપી સમીર નાવેકર, તેની પત્ની નેહા નાવેકર અને તેમના સહયોગી અમિત પલાવનો સમાવેશ થાય છે. એક સંકલિત કાર્યવાહીમાં થાણે પોલીસની આર્થિક ગુના શાખાએ પડોશી રાજ્ય ગુજરાતમાંથી આ ત્રણેને ઝડપી લીધા હતા. પુણે, કોલ્હાપુર, જલગાંવ અને રત્નાગિરી સહિતના વિવિધ…
ઉદ્યોગપતિ ચેન ઝી પર અમેરિકાએ લગાવ્યા છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગના આરોપ, ચીનમાં ધરપકડ
અમેરિકા દ્વારા ગંભીર છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગના આરોપ સામે ચીનના ઉદ્યોગપતિ ચેન ઝીને કંબોડિયામાં અટકાવવામાં આવ્યા છે અને ત્યારબાદ ચીનમાં પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યા છે. ચીનના કઠોર કાયદાકીય પગલાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ વચ્ચે ચેન ઝીની ધરપકડને વિશ્વવ્યાપી ધ્યાન મળ્યું છે. ચેન ઝીની અટકાયત: ચીનમાં જન્મેલા અબજોપતિ ઉદ્યોગપતિ ચેન ઝીને કંબોડિયામાં અટકાવ્યા બાદ ચીનને પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યો. કંબોડિયન સરકારે આ પ્રત્યાર્પણાની પુષ્ટિ કરી છે. યુએસ પ્રોસિક્યુટર્સના જણાવ્યા મુજબ, ચેન ઝીએ કંબોડિયાથી કરોડો ડોલરનું ઓનલાઈન કૌભાંડ નેટવર્ક ચલાવ્યું હતું. સાથે જ, ચેન ઝી પર ફરજિયાત મજૂરી સુવિધાઓ ચલાવવાનો આરોપ પણ છે. ચીનમાં ધાર્મિક તણાવ: ચીનમાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતા અને પ્રોટેસ્ટન્ટ ચર્ચ સામે કડક પગલાં વધી રહ્યાં છે. અઠવાડિયે, અર્લી રેઈન કોવેનન્ટ ચર્ચના છ સભ્યો, જેમાં વર્તમાન નેતા લી યિંગકિયાંગનો સમાવેશ…
104.15 કરોડની મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડ: EDએ PMLA સ્પેશિયલ કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરી
દેશભરમાં ફ્રોડ કરીને રૂ. 104.15 કરોડની મની લોન્ડરિંગની ઘટના સામે આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ અમદાવાદની PMLA સ્પેશિયલ કોર્ટમાં સત્તાવાર ફરિયાદ દાખલ કરી છે. અરોપીઓ અને માધ્યમ ફરિયાદમાં મકબુલ અબ્દુલ રહેમાન, કાશિફ મકબુલ, મહેશ દેસાઈ, ઓમ પંડ્યા અને મિતેશ ઠક્કર સહિતના નામો સામેલ છે. તપાસ મુજબ, આરોપીઓએ નકલી સરકારી નોટિસો અને ફોન કોલ્સ દ્વારા લોકોને ડરાવ્યા અને તેમની પાસેથી મોટી રકમ પડાવી હતી. સિસ્ટમના ભાસ સાથે છેતરપીંડી ED મુજબ આરોપીઓ નકલી CBI, TRAI અને ED નોટિસો મોકલી લોકોમાં ડર પેદા કરતા હતા. પીડિત પાસેથી વસુલેલી રકમના ફેક ચલણ અને રસીદ પણ ઈશ્યૂ કરતા હતા. કેટલાક આરોપીઓએ નકલી પોલીસ સ્ટેશન બનાવી વીડિયો કોલ મારફતે લોકોને ભયભીત કરી રકમ પડાવવાનું કામ કર્યું. કૌભાંડનો પર્દાફાશ આ કૌભાંડનો પ્રથમ પર્દાફાશ…
મેહુલ ચોક્સીનો પ્રત્યાર્પણ માર્ગ ખુલ્યો, બેલ્જિયમની કોર્ટે ભારતની વિનંતી મંજુર કરી
બેલ્જિયમની કોર્ટ દ્વારા પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી અને ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ મેહુલ ચોક્સીનો પ્રત્યાર્પણ આદેશ જારી કરાયો છે. આ નિર્ણયથી ભારત માટે ચોક્સીને પાછો લાવવાનો માર્ગ સાફ થયો છે. PNB કૌભાંડમાં મેહુલ ચોક્સીનો મોટો ભાગ મેહુલ ચોક્સી પીએમબીના ₹13,000 કરોડના ગેરકાયદેસર લોન કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી છે. આ કૌભાંડમાં તેના ભત્રીજા નીરવ મોદી પણ સંડોવાયેલ છે. 2018 પછી મેહુલ ચોક્સી વિદેશમાં ફરાર છે અને Antigua નાગરિકત્વ લીધા બાદ પલાયન છે. બેલ્જિયમ કોર્ટની ફરમાઈશ બેલ્જિયમની કોર્ટે ભારતની પ્રત્યાર્પણ વિનંતીને માન્ય રાખી, પ્રાથમિક રીતે ચોક્સીની ધરપકડ અને પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ નિર્ણય પછી હવે બેલ્જિયમની કોર્ટ વધુ સુનાવણીઓ કરી, અંતિમ નિર્ણય કરશે. ભારતની માનવ અધિકાર ખાતરી ભારત સરકારે બેલ્જિયમ કોર્ટને ખાતરી આપી છે…
