Bindia1000 કરોડના કૌભાંડમાં ચીની કનેક્શન, CBIની ચાર્જશીટમાં થયો મોટો ખુલાસો
CBI (સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન) એ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, 1,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરનારા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કમાં સંડોવણી બદલ ચાર ચીની નાગરિકો સહિત 17 લોકો અને 58 કંપનીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યા પછી, તપાસ અધિકારીઓએ શોધી કાઢ્યું કે તે એક સુનિયોજિત અને સંગઠિત સિન્ડિકેટ હતું જે જટિલ ડિજિટલ અને નાણાકીય સિસ્ટમોનો ઉપયોગ કરીને વિવિધ પ્રકારની છેતરપિંડી કરી રહ્યું હતું. આ ગેંગની છેતરપિંડીની પદ્ધતિઓમાં ગેરમાર્ગે દોરતી લોન અરજીઓ, નકલી રોકાણ યોજનાઓ, પોન્ઝી અને મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ મોડેલો, નકલી પાર્ટ-ટાઇમ જોબ ઓફરો અને નકલી ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ એજન્સીના અંતિમ અહેવાલ મુજબ, ગેંગે 111 શેલ કંપનીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર ભંડોળની હિલચાલ છુપાવી હતી અને “મ્યુલ” એકાઉન્ટ્સ દ્વારા…
