સુરતમાં ગજેરા બંધુઓ સામે કરોડોનું કૌભાંડ, ફોર્જરી અને જાનથી મારવાની ધમકીના કેસમાં 8 સામે ગુનો નોંધાયો
સુરત શહેરના રિયલ એસ્ટેટ અને કોર્પોરેટ જગતમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. સુરત ઇકો સેલ (Eco Cell) પોલીસએ જાણીતા ગજેરા બંધુઓ સહિત કુલ 8 લોકો સામે રૂ.19,28,39,69,000 (આશરે 1928 કરોડ)થી વધુની મસમોટી ઉચાપત અને ફોર્જરી મામલે ગુનો નોંધ્યો છે. આ કેસ ‘શાંતિ રેસિડેન્સી’ પ્રોજેક્ટમાં થયેલી ગેરરીતિઓ સાથે જોડાયેલો છે. આરોપીઓ સામે ફરિયાદ પોલીસ અનુસાર, આરોપીઓએ સત્તા અને પદનો દુરુપયોગ કરીને ગંભીર ગુનાઓ આચર્યા છે: – ડાયરેક્ટર પદેથી કાઢી મૂકવા માટે ખોટા અને બોગસ રાજીનામા તૈયાર કરાયા – દસ્તાવેજોમાં મૂળ વ્યક્તિની જાણ વિના ખોટી સહીઓ કરી કરોડોનું કૌભાંડ – ભોગ બનનારને ધમકી આપવામાં આવી કે પોલીસ ફરિયાદ કરશો તો પરિવાર સહિત જાનથી મારી નાખવામાં આવશે મુખ્ય આરોપીઓ – ચુનીભાઈ હરીભાઈ ગજેરા – વસંત હરીભાઈ ગજેરા – અશોકભાઈ…
ED Raid: કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હી સહિત 21 સ્થળોએ EDના દરોડા, જાણો શું છે કારણ
ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરીને ઊંચા નફાનું લાલચ આપીને ભારત તેમજ વિદેશના નાગરિકો સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર એક મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં કુલ 21 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી મેસર્સ ચોથા બ્લોક કન્સલ્ટન્ટ્સ અને તેની સાથે જોડાયેલા સહયોગીઓ સામે કરવામાં આવી હતી. નકલી ક્રિપ્ટો રોકાણ પ્લેટફોર્મ દ્વારા છેતરપિંડી EDને આ કેસની માહિતી કર્ણાટક પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી FIR અને શેર કરાયેલા ઇનપુટ્સ પરથી મળી હતી. પ્રારંભિક તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓએ નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણ પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરીને તેને વાસ્તવિક અને વિશ્વસનીય બતાવ્યું હતું. આ પ્લેટફોર્મ પર રોકાણ કરવાથી ટૂંકા સમયમાં ભારે નફો મળશે તેવી લાલચ આપવામાં આવતી હતી.…
EDની મોટી કાર્યવાહી: પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડમાં 44 સ્થળોએ દરોડા, કરોડોનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બંને રાજ્યોમાં EDએ કુલ 44 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં રૂ. 14 કરોડથી વધુ કિંમતના રોકડ અને સોનાના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા. દરોડા દરમિયાન, કોલસા સિન્ડિકેટ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી અસંખ્ય મિલકતના દસ્તાવેજો, જમીન ખરીદી અને વેચાણ કરાર, ડિજિટલ ઉપકરણો, કંપની ખાતાવહી અને અન્ય પુરાવા મળી આવ્યા. EDની તપાસ પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR પર આધારિત છે, જેમાં બંને રાજ્યો વચ્ચે ગેરકાયદેસર કોલસા સપ્લાય નેટવર્ક કાર્યરત હોવાનો આરોપ છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં દુર્ગાપુર, પુરુલિયા, હાવડા અને કોલકાતામાં 24 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા. અહીં નરેન્દ્ર ખારકા, કૃષ્ણ મુરારી કાયલ, યુધિષ્ઠિર ઘોષ, રાજ કિશોર યાદવ, લોકેશ સિંહ, ચિન્મય મંડલ,…
મની ટ્રેડિંગ કરનારા લોકોને RBIની મોટી ચેતવણી, 7 નવી કંપનીઓ અને વેબસાઇટ્સ એલર્ટ લિસ્ટમાં ઉમેરાઈ
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ મની ટ્રેડિંગમાં જોડાયેલા લોકો માટે મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી આપી છે. RBIએ 7 નવી કંપનીઓ અને તેમની વેબસાઇટ્સને અનરજિસ્ટર્ડ ફોરેન કરન્સી ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મની ચેતવણી યાદીમાં ઉમેર્યા છે. લોકોની સલામતી માટે RBIએ એલર્ટ લિસ્ટમાં રહેલી કંપનીઓ સાથે કોઈપણ વેપાર કરવા નહી કરવાની સૂચના આપી છે. નવી ઉમેરેલી કંપનીઓમાં સામેલ છે: – સ્ટારનેટ એફએક્સ – www.starnetfx.com – કેપ્લેસ – www.capplace.com – મિરોક્સ – www.mirrox.com – ફ્યુઝન માર્કેટ્સ – www.fusionmarkets.com – ટ્રાઇવ – www.trive.com – NXG માર્કેટ્સ – www.nxgmarkets.com – નોર્ડ એફએક્સ – www.nordfx.com RBIએ જણાવ્યું છે કે આ પ્લેટફોર્મ વિદેશી ચલણના વ્યવહારો માટે નોંધાયેલ નથી અને ફક્ત ગેરકાયદેસર કામગીરી કરે છે. સેન્ટ્રલ બેંક ગ્રાહકોને સતત ચેતવણી આપી રહી છે કે ફક્ત RBI-રજિસ્ટર્ડ ડીલરો સાથે જ…
સુરત–નવસારીમાં IT વિભાગની મોટી કાર્યવાહી: વારી સોલાર સહિત 25 સ્થળે દરોડા, જાણો વિગત
સુરત અને નવસારીમાં આજે આવકવેરા વિભાગ (Income Tax Department) અચાનક સક્રિય બનતા શહેરના ઉદ્યોગ જગતમાં ભારે ચકચાર મચી છે. IT વિભાગની ડિરેક્ટોરેટ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગ દ્વારા બે શહેરના પ્રતિષ્ઠિત ગ્રુપ વારે સોલાર (Vari Solar/Vari Group) સહિત કુલ 25 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. સુરતના સચિન SEZમાં દરોડા IT ટીમે સુરતના સચિન SEZમાં આવેલી વારી સોલાર કંપનીમાં તપાસ શરૂ કરી. અહીં સોલાર પેનલ બનાવાતી કંપનીના કર્મચારીઓની પુછપરછ કરવામાં આવી અને અનેક મહત્વના દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં आए છે. સૂત્રો મુજબ આ દસ્તાવેજોના આધારે મોટા ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે. વાપી, ચીખલી, નવસારી, મુંબઈ—સર્વત્ર રેડ IT વિભાગની ટીમો દ્વારા સામેલ સ્થાનો: વાપી ચીખલી નવસારી મુંબઈની ઓફિસો વારિ ગ્રુપના જમીન સોદા અંગે મળેલી માહિતીના આધારે તપાસનો દોર વધુ વિસ્તર્યો છે. ચીખલી–નવસારી…
મેહુલ ચોક્સીનો પ્રત્યાર્પણ માર્ગ ખુલ્યો, બેલ્જિયમની કોર્ટે ભારતની વિનંતી મંજુર કરી
બેલ્જિયમની કોર્ટ દ્વારા પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી અને ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ મેહુલ ચોક્સીનો પ્રત્યાર્પણ આદેશ જારી કરાયો છે. આ નિર્ણયથી ભારત માટે ચોક્સીને પાછો લાવવાનો માર્ગ સાફ થયો છે. PNB કૌભાંડમાં મેહુલ ચોક્સીનો મોટો ભાગ મેહુલ ચોક્સી પીએમબીના ₹13,000 કરોડના ગેરકાયદેસર લોન કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી છે. આ કૌભાંડમાં તેના ભત્રીજા નીરવ મોદી પણ સંડોવાયેલ છે. 2018 પછી મેહુલ ચોક્સી વિદેશમાં ફરાર છે અને Antigua નાગરિકત્વ લીધા બાદ પલાયન છે. બેલ્જિયમ કોર્ટની ફરમાઈશ બેલ્જિયમની કોર્ટે ભારતની પ્રત્યાર્પણ વિનંતીને માન્ય રાખી, પ્રાથમિક રીતે ચોક્સીની ધરપકડ અને પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ નિર્ણય પછી હવે બેલ્જિયમની કોર્ટ વધુ સુનાવણીઓ કરી, અંતિમ નિર્ણય કરશે. ભારતની માનવ અધિકાર ખાતરી ભારત સરકારે બેલ્જિયમ કોર્ટને ખાતરી આપી છે…
Bindia
- Treding News , Trending News , ગુજરાત
- May 16, 2025
ગુજરાત પોલીસે દાખલો બેસાડ્યો, દેશના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર વ્યાજખોરોની મિલ્કત કરાઈ જપ્ત
ગુજરાત પોલીસે ખુબ કડકાઇ સાથે આકરા પગલા ભર્યા છે ત્યારે દેશના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર ગુજરાત પોલીસ દ્વારા આવા વ્યાજખોરોની મિલ્કત પણ જપ્ત કરી લઇ વ્યાજખોરોને આ પ્રકારનો ગુનો આચરવાનો વિચાર પણ ન આવે તે પ્રકારનો દાખલો બેસે તેવી કડક કાર્યવાહી થઇ છે. આ નોંધપાત્ર કાર્યવાહી બદલ ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કચ્છ પૂર્વના એસ.પી. સાગર બાગમાર અને તેમની સમગ્ર ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. આ કાર્યવાહીએ ગુજરાત પોલીસની કાર્યક્ષમતા અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિને રેખાંકિત કરી છે. ગુજરાતમાં કચ્છ જિલ્લાના અંજાર શહેરમાં વ્યાજખોરીની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ લાવવા અંજાર પોલીસે ઐતિહાસિક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ગુજરાત પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ, ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ (જી.સી.ટી.ઓ.સી.) કાયદા અન્વયે વ્યાજખોરીની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓ…
