EDની મોટી કાર્યવાહી: અનિલ અંબાણીનું મુંબઈ સ્થિત 3,716 કરોડનું ‘અબોડ’ ઘર જપ્ત
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ Enforcement Directorate (ED) દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ઈડીએ મુંબઈ સ્થિત તેમના ભવ્ય નિવાસ ‘અબોડ’ને જપ્ત કરી લીધું છે. આ પ્રોપર્ટીની અંદાજિત કિંમત રૂ. 3,716 કરોડ હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. 17 માળનું આલિશાન નિવાસ ‘અબોડ’ મુંબઈના પાલી હિલ વિસ્તારમાં આવેલું આ 17 માળનું આલિશાન ઘર લગભગ 66 મીટર ઊંચું છે. આ પ્રોપર્ટી શહેરની સૌથી પ્રીમિયમ રહેણાંક મિલ્કતોમાંની એક ગણાય છે. ઈડી દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ ઓર્ડર જારી કરીને આ મિલ્કત જપ્ત કરવામાં આવી છે. રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન કેસ સાથે જોડાણ માહિતી મુજબ, આ કાર્યવાહી Reliance Communications સાથે સંકળાયેલા કથિત બેંક ફ્રોડ કેસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી છે. ઈડીના દાવા મુજબ કંપની સામે થયેલા આર્થિક અનિયમિતતાઓને લઈને તપાસ ચાલી રહી છે. ફરીથી ઈડી સમક્ષ હાજરી શક્ય 66 વર્ષીય અનિલ અંબાણી ફરી એકવાર ઈડી સમક્ષ પૂછપરછ માટે હાજર થઈ શકે છે. અગાઉ તેઓ ઓગસ્ટ 2025માં ઈડી સમક્ષ હાજર થયા હતા અને PMLA હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધાયું હતું. નવી એટેચમેન્ટ સાથે આ કેસમાં અત્યાર સુધી જપ્ત કરાયેલી મિલ્કતોની કુલ કિંમત આશરે રૂ. 15,700 કરોડ સુધી પહોંચી હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે. Follow us On Social Media YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital Website : https://bindia.co/ TWITTER : https://x.com/bindia276 FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I Instagram: bindia.in
ન્યૂઝક્લિક સામે ED ની કાર્યવાહી, ફટકારી 184 કરોડની પેનલ્ટી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ન્યૂઝક્લિક અને તેના એડિટર ઇન ચીફ પ્રબીર પુરકાયસ્થ સામે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ 184 કરોડ રૂપિયાની નોટિસ જારી કરી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યવાહી વિદેશી મુદ્રા નિયમોના ઉલ્લંઘનને લઈને કરવામાં આવી છે. આદેશ મુજબ, ન્યૂઝક્લિક સ્ટૂડિયો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પર 120 કરોડ અને મુખ્ય સંપાદક પ્રબીર પુરકાયસ્થ પર 64 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. દંડની આ કાર્યવાહી, ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FDI) ફંડ સંબંધિત ખોટી માહિતી આપી હોવા અને સેવાઓ કે નિકાસની ખોટી જાહેરાત કરવા બદલ કરવામાં આવી છે. ન્યૂઝક્લિકે હજુ સુધી આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપેલી નથી. ED એ આ કેસમાં પહેલું પગલું સપ્ટેમ્બર 2021માં લીધું હતું. તે સમયે, ન્યૂઝક્લિકના ન્યૂ દિલ્હી ઓફિસ પર દરોડા કરવામાં આવ્યા અને મુખ્ય સંપાદક રાકેશ કાયસ્થ સહિત 25 થી વધુ લોકોના નિવેદનો લેવામાં આવ્યા. ન્યૂઝપોર્ટલ અને તેના સ્થાપકો પર સીબીઆઇ અને ED દ્વારા રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ, મની લોન્ડરિંગ અને ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ (FCRA) ઉલ્લંઘન સહિતની તપાસ ચાલુ છે. યાદ રાખવા જેવી વાત એ છે કે ન્યૂઝક્લિકની સ્થાપના 2009માં થઈ હતી અને તેનું પોતાનું વેબસાઇટ કહે છે કે તે ભારત અને અન્ય દેશોમાં પ્રગતિશીલ આંદોલનોને કવર કરતું સ્વતંત્ર મીડિયા પોર્ટલ છે. પરંતુ 2023માં, ભારતીય રાજકીય દળો દ્વારા ન્યૂઝક્લિક અને તેના પ્રમોટરો પર ભ્રષ્ટાચાર અને વિદેશી ફંડિંગ અંગેના આરોપ લગાવવામાં આવ્યા હતા. Follow us On Social Media YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital Website : https://bindia.co/ TWITTER : https://x.com/bindia276 FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I Instagram: bindia.in
Bindia
- Uncategorized
- January 29, 2026
અનિલ અંબાણીને ફરી લાગ્યો મોટો ઝટકો, ED દ્વારા 1,800 કરોડ રૂપિયાની મિલકત કરાઈ જપ્ત
રિલાયન્સ ગ્રુપના અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓ સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. બેન્ક છેતરપિંડી અને અન્ય આરોપોને પગલે EDએ આશરે ₹1,885 કરોડની મિલકત કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. EDની કાર્યવાહી હેઠળ કયા માલસામાન જપ્ત થયા? ED દ્વારા 4 અલગ-અલગ આદેશોના માધ્યમથી કંપનીઓના બેન્ક બેલેન્સ, બાકી લેણાં, અનલિસ્ટેડ કંપનીઓમાં શેરહોલ્ડિંગ અને સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરાયા છે. તેમાં રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના BSES યમુના પાવર, BSES રાજધાની પાવર અને મુંબઈ મેટ્રો વનના શેર પણ સામેલ છે. વેલ્યુ કોર્પ ફાઈનાન્સ એન્ડ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ દ્વારા રાખવામાં આવેલા ₹148 કરોડના બેન્ક બેલેન્સ અને ₹143 કરોડના બાકી લેણાં પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, રિલાયન્સ ગ્રુપના બે વરિષ્ઠ કર્મચારીઓ અંગારાય સેથુરામનના રહેણાંક મકાન અને પુનીત ગર્ગના શેર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો પણ EDએ જપ્ત કર્યા છે. પહેલા જ જપ્ત થયેલી સંપત્તિ ED અગાઉથી રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ, રિલાયન્સ હોમ ફાઈનાન્સ અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઈનાન્સ સાથે સંબંધિત ₹10,117 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી ચુકી છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ જપ્તી આશરે ₹12,000 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે. RCOM પર લોન છેતરપિંડીના આરોપ તપાસ દરમિયાન EDએ ખુલાસો કર્યો કે અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓએ જાહેર ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો અને ભંડોળને અન્ય જગ્યાએ વાપર્યું. 2017 અને 2019 વચ્ચે યસ બેન્કે રિલાયન્સ હોમ ફાઈનાન્સ અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઈનાન્સમાં હજારો કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું, જે પછી NPA બની ગયું. RCOM પર ₹40,000 કરોડથી વધુની લોન છેતરપિંડીના પણ આરોપો છે. ED જણાવે છે કે તપાસ ચાલુ છે અને ગુનામાંથી મળેલી રકમને પીડિતોને પરત કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે. Follow us On Social Media YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital Website : https://bindia.co/ TWITTER : https://x.com/bindia276 FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I Instagram: bindia.in
TGBLના CEO પ્રતિક કનકિયાની ED દ્વારા ધરપકડ, 47.32 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટો ખુલાસો
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મની લોન્ડરિંગ સામે મોટી કાર્યવાહી કરતાં ધ ગ્રીન બિલિયન્સ લિમિટેડ (TGBL)ના CEO પ્રતિક કનકિયાની ધરપકડ કરી છે. EDની મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસે કરેલી તપાસમાં આરોપી સામે 47.32 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદે નાણાંકીય વ્યવહારના આરોપો સામે આવ્યા છે. ધરપકડ બાદ પ્રતિક કનકિયાને વિશેષ PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં કોર્ટે તેમને 9 જાન્યુઆરી સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. ED હવે કેસ સાથે જોડાયેલા નાણાંની ટ્રેઇલ અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકોની તપાસ કરી રહી છે. જાહેર ક્ષેત્રની કંપની પાસેથી 50 કરોડની લોનમાં છેતરપિંડી EDના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓએ ભારત સરકારની જાહેર ક્ષેત્રની કંપની BECIL (Broadcast Engineering Consultants India Limited) પાસેથી લગભગ 50 કરોડ રૂપિયાની લોન છેતરપિંડીથી મેળવી હતી. લોનની શરતોનું પાલન ન થતાં BECILને ભારે નાણાકીય નુકસાન થયું હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. વેસ્ટ ટુ એનર્જી પ્રોજેક્ટના નામે ગોટાળો આ સમગ્ર મામલો પુણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (PMC)ના ‘વેસ્ટ ટુ એનર્જી’ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલો છે. ▪️ 2019માં ટેન્ડર વેરિએટ કન્સલ્ટન્ટ્સને ફાળવાયું ▪️ 2020માં SPV તરીકે વેરિએટ પુણે વેસ્ટ ટુ એનર્જી પ્રા.લિ.ની રચના ▪️ બાદમાં TGBL દ્વારા કંપની હસ્તગત કરવા કરાર ▪️ પ્રોજેક્ટ માટે BECIL સાથે કન્સોર્ટિયમ બનાવાયું IREDA પાસેથી 80 કરોડ મંજૂર, પરંતુ કામ જ શરૂ ન થયું પ્રોજેક્ટ માટે IREDA દ્વારા 80 કરોડ રૂપિયાની લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી BECIL મારફતે TGBLને આશરે 50 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા. પરંતુ EDની તપાસમાં ખુલ્યું છે કે: ▪️ પ્રોજેક્ટ સાઇટ પર કોઈ વાસ્તવિક કામ શરૂ થયું નહોતું ▪️ ખોટા અને બનાવટી દસ્તાવેજો રજૂ કરાયા ▪️ PMC અધિકારીઓએ પણ કામ ન થવાની પુષ્ટિ કરી છે વૈભવી જીવન માટે નાણાંનો દુરુપયોગ ED મુજબ, પ્રોજેક્ટ માટે મળેલા નાણાંનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ, મોંઘા વાહનો, અને મુંબઈ-દિલ્લીના પોશ વિસ્તારોમાં લક્ઝરી રહેણાંક માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ તમામ વ્યવહારોને મની લોન્ડરિંગ ગણાવવામાં આવ્યા છે. તપાસ ચાલુ, વધુ ધરપકડ શક્ય EDએ જણાવ્યું છે કે કેસમાં અન્ય સંડોવાયેલા લોકો, સંપત્તિ જપ્તી અને નાણાંકીય ટ્રેઇલ અંગે તપાસ ચાલુ છે અને આવનારા દિવસોમાં વધુ કાર્યવાહી થવાની શક્યતા છે. Follow us On Social Media YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital Website : https://bindia.co/ TWITTER : https://x.com/bindia276 FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I Instagram: bindia.in
જમીન કૌભાંડમાં મોટી કાર્યવાહી, પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલને કરાયો સસ્પેન્ડ
સુરેન્દ્રનગરના ચર્ચિત 1500 કરોડ રૂપિયાના જમીન કૌભાંડ કેસમાં હવે સૌથી મોટી વહીવટી કાર્યવાહી સામે આવી છે. કેસમાં સંડોવાયેલા પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલને સત્તાવાર રીતે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ધરપકડ બાદ રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગે સસ્પેન્શનનો આદેશ બહાર પાડ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ, EDએ મની લોન્ડરિંગ સહિતના ગંભીર આરોપો હેઠળ રાજેન્દ્ર પટેલની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ તેમને અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાંથી હાલ પાંચ દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા છે. આ જમીન કૌભાંડમાં સરકારી જમીનના ગેરકાયદેસર હસ્તાંતરણ, ખોટી ફાઇલો અને ખોટા દસ્તાવેજો દ્વારા મોટા પાયે નાણાકીય લાભ મેળવવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે. તપાસ એજન્સીઓ મુજબ આ સમગ્ર કૌભાંડની રકમ અંદાજે 1500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી બાદ વહીવટી તંત્રમાં પણ હલચલ મચી ગઈ છે. સૂત્રો અનુસાર, આ કેસમાં અન્ય અધિકારીઓ અને ખાનગી વ્યક્તિઓની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે અને આવનાર દિવસોમાં વધુ ધરપકડ અથવા કાર્યવાહી થઈ શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યમાં જમીન કૌભાંડો સામે કડક વલણ અપનાવવામાં આવી રહ્યું છે અને ED તથા અન્ય એજન્સીઓ દ્વારા સતત તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે. Follow us On Social Media YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital Website : https://bindia.co/ TWITTER : https://x.com/bindia276 FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I Instagram: bindia.in
શેરબજારના નામે કરોડોની છેતરપિંડી: મહેસાણામાં EDની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી
રાજ્યમાં એકવાર ફરી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની મોટી કાર્યવાહી સામે આવી છે. શેરબજારમાં વધુ નફાની લાલચ આપી સામાન્ય લોકો સાથે કરોડોની છેતરપિંડી કરનાર ટોળકી સામે EDએ કડક પગલા લીધા છે. અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા મહેસાણા જિલ્લામાં કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી માનવામાં આવી રહી છે. શું છે સમગ્ર મામલો? EDના સત્તાવાર નિવેદન મુજબ આ કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. આરોપીએ પોતાના સાથીદારો સાથે મળીને મહેસાણા, વિસનગર અને વડનગરમાં અલગ-અલગ ઓફિસો શરૂ કરી હતી. અહીં કર્મચારીઓ દ્વારા સામાન્ય લોકોને ફોન કરીને શેરબજારમાં ઊંચા વળતરની ખાતરી આપી રોકાણ કરાવવામાં આવતું હતું. પરંતુ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે રોકાણકારોની રકમ હકીકતમાં શેરબજારમાં ક્યાંય રોકવામાં આવતી નહોતી. આ નાણાંનો ઉપયોગ આરોપીઓ પોતાના વ્યક્તિગત ખર્ચ અને મિલકતો ખરીદવા માટે કરતા હતા. ED દ્વારા કરોડોની સંપત્તિ જપ્ત મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસ દરમિયાન EDએ મોટી માત્રામાં ગુનાહિત આવક તરીકે સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલ સંપત્તિમાં સામેલ છે: ચાંદીની લગડીઓ: 110 કિલો (અંદાજે કિંમત ₹2.4 કરોડ) સોનાની લગડી: 1.296 કિલો (અંદાજે કિંમત ₹1.7 કરોડ) ચાંદીના દાગીના: 39.7 કિલો રોકડ રકમ: ભારતીય ચલણ: ₹38.8 લાખ વિદેશી ચલણ: ₹10.6 લાખ આ ઉપરાંત અનેક મિલકતોના મહત્વના દસ્તાવેજો પણ ED દ્વારા કબજે લેવામાં આવ્યા છે. SEBI નિયમોનું ઉલ્લંઘન હિમાંશુ ભાવસાર પાસે SEBIનું પર્સનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર સર્ટિફિકેટ હોવા છતાં તેનો ગેરવપરાશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સર્ટિફિકેટના આધારે વિશ્વાસ સ્ટોક્સ રિસર્ચ પ્રા. લિ., દલાલ સ્ટોક્સ એડવાઇઝરી પ્રા. લિ. અને દેવકી સ્ટોક્સ પ્રા. લિ. જેવી કંપનીઓ ચલાવવામાં આવી રહી હતી, જે SEBIમાં નોંધાયેલ નહોતી. FIR બાદ EDની તપાસ મહેસાણાના ખેરાલુ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાયા બાદ EDએ તપાસ શરૂ કરી હતી. અત્યાર સુધી દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં આ ટોળકી સામે કુલ 7 FIR નોંધાઈ ચૂકી છે. પ્રાથમિક તપાસ અનુસાર અંદાજે ₹10.87 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. Follow us On Social Media YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital Website : https://bindia.co/ TWITTER : https://x.com/bindia276 FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I Instagram: bindia.in
‘ડિજિટલ અરેસ્ટ’ કેસમાં EDએ ગુજરાત સહિત 5 રાજ્યોમાં 11 સ્થળોએ પાડ્યા દરોડા, મહિલાની કરાઈ ધરપકડ
‘ડિજિટલ અરેસ્ટ’ અને સાયબર છેતરપિંડીના મોટા કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. EDની જલંધર ઝોનલ ટીમે 22 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને આસામમાં કુલ 11 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહીમાં એક મહિલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. PMLA હેઠળ કાર્યવાહી ED દ્વારા આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે. દરોડા દરમિયાન અનેક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ કેસની તપાસ લુધિયાણા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIRના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી. લુધિયાણાના ઉદ્યોગપતિ સાથે ₹7 કરોડની છેતરપિંડી EDના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસમાં લુધિયાણાના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ એસ.પી. ઓસ્વાલ પીડિત બન્યા હતા. સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓએ પોતાને CBI અધિકારી તરીકે ઓળખાવી, નકલી સરકારી અને ન્યાયિક દસ્તાવેજો બતાવી તેમને ડરાવ્યા હતા અને અલગ-અલગ ખાતાઓમાં ₹7 કરોડ ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન આ રકમમાંથી ₹5.24 કરોડ વસૂલ કરીને પીડિતને પરત કરવામાં આવ્યા છે. બાકીની રકમ મજૂરો, ડિલિવરી બોય સહિતના નામે ખોલવામાં આવેલા ખોટા અને નકલી ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવી હતી, જ્યાંથી પૈસા તરત ઉપાડી લેવામાં આવ્યા અથવા આગળ ટ્રાન્સફર કરાયા હતા. મહિલાની ધરપકડ, મની લોન્ડરિંગમાં સંડોવણી EDએ જણાવ્યું કે રૂમી કાલિતા નામની મહિલા છેતરપિંડીથી મળેલા નાણાં છુપાવવા અને મની લોન્ડરિંગમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહી હતી. તેણીએ ‘મ્યુલ અકાઉન્ટ્સ’ની બેંક વિગતોનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને બદલામાં છેતરપિંડીથી મળેલા નાણાંનો એક ભાગ મેળવ્યો હતો. મળેલા પુરાવાઓના આધારે EDએ 23 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ રૂમી કાલિતાની ધરપકડ કરી હતી. 2 જાન્યુઆરી સુધી ED કસ્ટડી ધરપકડ બાદ EDએ ગુવાહાટી સ્થિત CJM કોર્ટમાંથી ચાર દિવસના ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર આરોપીને મેળવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેણીને જલંધરની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી, જ્યાં કોર્ટએ આરોપીને 2 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી 10 દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલવાનો હુકમ કર્યો છે. તપાસ ચાલુ EDએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ કેસમાં તપાસ હજુ ચાલુ છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ ધરપકડો તથા મહત્વના ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે. અગાઉ પણ 31 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ આ કેસ સંદર્ભે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. Follow us On Social Media YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital Website : https://bindia.co/ TWITTER : https://x.com/bindia276 FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I Instagram: bindia.in
ED Raid: કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હી સહિત 21 સ્થળોએ EDના દરોડા, જાણો શું છે કારણ
ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરીને ઊંચા નફાનું લાલચ આપીને ભારત તેમજ વિદેશના નાગરિકો સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર એક મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં કુલ 21 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી મેસર્સ ચોથા બ્લોક કન્સલ્ટન્ટ્સ અને તેની સાથે જોડાયેલા સહયોગીઓ સામે કરવામાં આવી હતી. નકલી ક્રિપ્ટો રોકાણ પ્લેટફોર્મ દ્વારા છેતરપિંડી EDને આ કેસની માહિતી કર્ણાટક પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી FIR અને શેર કરાયેલા ઇનપુટ્સ પરથી મળી હતી. પ્રારંભિક તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓએ નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણ પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરીને તેને વાસ્તવિક અને વિશ્વસનીય બતાવ્યું હતું. આ પ્લેટફોર્મ પર રોકાણ કરવાથી ટૂંકા સમયમાં ભારે નફો મળશે તેવી લાલચ આપવામાં આવતી હતી. MLM મોડેલ જેવી યોજના તપાસ મુજબ આરોપીઓની યોજના મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) જેવી હતી. શરૂઆતમાં થોડા રોકાણકારોને રકમ પરત આપી વિશ્વાસ જીતવામાં આવ્યો હતો અને પછી તેમને વધુ લોકો જોડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા હતા. આ રીતે મોટા પાયે નાણાં એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયાનો દુરુપયોગ આ ગેંગે લોકોને ફસાવવા માટે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો વ્યાપક ઉપયોગ કર્યો હતો. સાથે જ, જાણીતા ક્રિપ્ટો નિષ્ણાતો અને સેલિબ્રિટીઓના ફોટા અને નામનો પરવાનગી વગર ઉપયોગ કરીને ભ્રામક જાહેરાતો ચલાવવામાં આવી હતી. ક્રિપ્ટો વોલેટથી હવાલા સુધી નાણાંની લોન્ડરિંગ EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓએ નકલી ક્રિપ્ટો વોલેટ, વિદેશી બેંક ખાતા અને શેલ કંપનીઓ ઉભી કરી હતી. છેતરપિંડીથી મળેલી રકમ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં એકત્રિત કરીને બાદમાં હવાલા, ફર્જી એન્ટ્રીઓ અને P2P ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા ભારત અને વિદેશમાં નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ 2015થી ચાલતી હોવાની શક્યતા તપાસમાં સામે આવી છે. ગેરકાયદેસર નફાથી ભારત તેમજ વિદેશમાં જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો ખરીદવામાં આવી હતી. દરોડામાં મળેલા મહત્વપૂર્ણ પુરાવા દરોડા દરમિયાન EDએ અનેક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, ડિજિટલ પુરાવા અને ક્રિપ્ટો વોલેટના સરનામા શોધી કાઢ્યા છે. સાથે જ, આરોપીઓ દ્વારા વિદેશમાં ચલાવવામાં આવતા ગુપ્ત બેંક ખાતા અને કંપનીઓ વિશે પણ મહત્વની માહિતી મળી હોવાનું જણાવાયું છે. Follow us On Social Media YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital Website : https://bindia.co/ TWITTER : https://x.com/bindia276 FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I Instagram: bindia.in
EDની મોટી કાર્યવાહી: પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડમાં 44 સ્થળોએ દરોડા, કરોડોનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બંને રાજ્યોમાં EDએ કુલ 44 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં રૂ. 14 કરોડથી વધુ કિંમતના રોકડ અને સોનાના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા. દરોડા દરમિયાન, કોલસા સિન્ડિકેટ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી અસંખ્ય મિલકતના દસ્તાવેજો, જમીન ખરીદી અને વેચાણ કરાર, ડિજિટલ ઉપકરણો, કંપની ખાતાવહી અને અન્ય પુરાવા મળી આવ્યા. EDની તપાસ પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR પર આધારિત છે, જેમાં બંને રાજ્યો વચ્ચે ગેરકાયદેસર કોલસા સપ્લાય નેટવર્ક કાર્યરત હોવાનો આરોપ છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં દુર્ગાપુર, પુરુલિયા, હાવડા અને કોલકાતામાં 24 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા. અહીં નરેન્દ્ર ખારકા, કૃષ્ણ મુરારી કાયલ, યુધિષ્ઠિર ઘોષ, રાજ કિશોર યાદવ, લોકેશ સિંહ, ચિન્મય મંડલ, નીરદ બરન મંડલ અને અન્ય સાથે સંકળાયેલા વિસ્તારો પર દરોડા થયા, જેમાં રહેણાંક મકાન, ઓફિસો, કોક પ્લાન્ટ અને ગેરકાયદેસર ટોલ બૂથનો સમાવેશ થાય છે. ઝારખંડમાં ધનબાદ અને દુમકામાં 20 સ્થળોએ દરોડા કરવામાં આવ્યા. લાલ બહાદુર સિંહ, અનિલ ગોયલ, સંજય ખેમકા, અમર મંડલ અને તેમની કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા વિસ્તાર તપાસ હેઠળ લીધા ગયા. દરોડા દરમિયાન મળેલા દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ FIR માં આરોપોને સમર્થન આપે છે. તપાસમાં ગેરકાયદેસર રોકડ સંગ્રહ અને તેના લાભાર્થીઓની વિગતો ધરાવતી ડાયરીઓ અને રજિસ્ટર પણ મળી આવ્યા છે. EDએ જણાવ્યું છે કે કોલસા સિન્ડિકેટ પશ્ચિમ બંગાળ-ઝારખંડ સરહદ પર સક્રિય છે અને નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં કાળું નાણું એકઠું કર્યું છે. આ કાર્યવાહી ગેરકાયદેસર કોલસા ખાણકામ, ચોરી, પરિવહન અને વેચાણ સામે મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. Follow us On Social Media YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital Website : https://bindia.co/ TWITTER : https://x.com/bindia276 FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I Instagram: bindia.in
