Bindia
ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરીને ઊંચા નફાનું લાલચ આપીને ભારત તેમજ વિદેશના નાગરિકો સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર એક મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં કુલ 21 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી મેસર્સ ચોથા બ્લોક કન્સલ્ટન્ટ્સ અને તેની સાથે જોડાયેલા સહયોગીઓ સામે કરવામાં આવી હતી.
નકલી ક્રિપ્ટો રોકાણ પ્લેટફોર્મ દ્વારા છેતરપિંડી
EDને આ કેસની માહિતી કર્ણાટક પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી FIR અને શેર કરાયેલા ઇનપુટ્સ પરથી મળી હતી. પ્રારંભિક તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓએ નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણ પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરીને તેને વાસ્તવિક અને વિશ્વસનીય બતાવ્યું હતું. આ પ્લેટફોર્મ પર રોકાણ કરવાથી ટૂંકા સમયમાં ભારે નફો મળશે તેવી લાલચ આપવામાં આવતી હતી.
MLM મોડેલ જેવી યોજના
તપાસ મુજબ આરોપીઓની યોજના મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) જેવી હતી. શરૂઆતમાં થોડા રોકાણકારોને રકમ પરત આપી વિશ્વાસ જીતવામાં આવ્યો હતો અને પછી તેમને વધુ લોકો જોડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા હતા. આ રીતે મોટા પાયે નાણાં એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા.
સોશિયલ મીડિયાનો દુરુપયોગ
આ ગેંગે લોકોને ફસાવવા માટે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો વ્યાપક ઉપયોગ કર્યો હતો. સાથે જ, જાણીતા ક્રિપ્ટો નિષ્ણાતો અને સેલિબ્રિટીઓના ફોટા અને નામનો પરવાનગી વગર ઉપયોગ કરીને ભ્રામક જાહેરાતો ચલાવવામાં આવી હતી.
ક્રિપ્ટો વોલેટથી હવાલા સુધી નાણાંની લોન્ડરિંગ
EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓએ નકલી ક્રિપ્ટો વોલેટ, વિદેશી બેંક ખાતા અને શેલ કંપનીઓ ઉભી કરી હતી. છેતરપિંડીથી મળેલી રકમ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં એકત્રિત કરીને બાદમાં હવાલા, ફર્જી એન્ટ્રીઓ અને P2P ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા ભારત અને વિદેશમાં નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ 2015થી ચાલતી હોવાની શક્યતા તપાસમાં સામે આવી છે. ગેરકાયદેસર નફાથી ભારત તેમજ વિદેશમાં જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો ખરીદવામાં આવી હતી.
દરોડામાં મળેલા મહત્વપૂર્ણ પુરાવા
દરોડા દરમિયાન EDએ અનેક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, ડિજિટલ પુરાવા અને ક્રિપ્ટો વોલેટના સરનામા શોધી કાઢ્યા છે. સાથે જ, આરોપીઓ દ્વારા વિદેશમાં ચલાવવામાં આવતા ગુપ્ત બેંક ખાતા અને કંપનીઓ વિશે પણ મહત્વની માહિતી મળી હોવાનું જણાવાયું છે.
Follow us On Social Media
YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital
Website : https://bindia.co/
TWITTER : https://x.com/bindia276
FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I
Instagram: bindia.in
