Ahmedabadના અંકિત પાંડેની US નાગરિકો સાથે $7.21 મિલિયનની છેતરપિંડી કેસમાં ધરપકડ Breakthrough

Ahmedabadના અંકિત પાંડેની US નાગરિકો સાથે $7.21 મિલિયનની છેતરપિંડી કેસમાં ધરપકડ

Ahmedabad: અમેરિકન નાગરિકોને નિશાન બનાવી કરોડો રૂપિયાની કથિત સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં CBIએ Ahmedabadના એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. CBIના જણાવ્યા અનુસાર, Ahmedabadના અંકિત સતીશચંદ્ર પાંડેને ટ્રાન્સનેશનલ સાયબર-એનેબલ્ડ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડ કેસમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં અમેરિકાના નાગરિકો પાસેથી આશરે $7.21 મિલિયન, એટલે કે ભારતીય ચલણમાં આશરે ₹60 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે.

CBIએ આ કેસમાં 8 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ અંકિત પાંડે તથા અન્ય અજાણ્યા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો હતો. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓ કથિત રીતે ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર અને VoIP કમ્યુનિકેશનના માધ્યમથી અમેરિકન નાગરિકોનો સંપર્ક કરતા હતા.

-> સરકારી અધિકારીઓ બનીને કરતા હતા ફોન : CBIના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ કથિત રીતે અમેરિકાની વિવિધ ફેડરલ એજન્સીના અધિકારીઓ તરીકે પોતાની ઓળખ આપી હતી. તેમાં Federal Trade Commission (FTC), US Attorney અને Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) જેવી એજન્સીઓના નામનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે.

આરોપીઓ ફોન પર અમેરિકન નાગરિકોને જણાવતા હતા કે તેમના કમ્પ્યુટર અથવા ઓળખનો ઉપયોગ ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફી સંબંધિત ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ માટે કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ તેમને ડરાવીને નાણાં સુરક્ષિત રાખવા અથવા તપાસમાં સહકાર આપવાના નામે પોતાની બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવતા હોવાનો CBIનો આરોપ છે.આ રીતે આરોપીઓએ કથિત રીતે પીડિતોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે સરકારી તપાસ, કાયદાકીય કાર્યવાહી અને ધરપકડનો ભય ઊભો કર્યો હતો.

-> બેંકમાંથી પૈસા ઉપડાવી સોનું ખરીદાવ્યું : CBIના જણાવ્યા અનુસાર, કથિત છેતરપિંડીનું નેટવર્ક માત્ર ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર સુધી મર્યાદિત નહોતું. પીડિતોને તેમની બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે કહેવામાં આવતા હતા. કેટલાક કિસ્સામાં તેમને સોનું ખરીદવા માટે પણ પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે.ત્યારબાદ પીડિતો પાસેથી ખરીદેલું સોનું કથિત રીતે આરોપીઓ દ્વારા ગોઠવવામાં આવેલા કુરિયર વ્યક્તિઓને અમેરિકામાં જ સોંપાવવામાં આવતું હતું. CBIએ આ સમગ્ર મોડસ ઓપરેન્ડીને ટ્રાન્સનેશનલ સાયબર ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડનો ભાગ ગણાવ્યો છે.

આ પ્રકારની છેતરપિંડીમાં આરોપીઓ પીડિતોને તાત્કાલિક નિર્ણય લેવા માટે દબાણ કરતા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હોવાનું એજન્સીએ જણાવ્યું છે. સરકારી અધિકારીની ઓળખ આપીને કાયદાકીય કાર્યવાહીનો ભય ઊભો કરવાથી પીડિતો ગભરાઈ જતા અને તેમની પાસેથી નાણાં અથવા સોનું મેળવવામાં આવતું હોવાનો આરોપ છે.

CBIના જણાવ્યા પ્રમાણે આ કેસમાં ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આવા કોલ સેન્ટરોમાં વિદેશી નાગરિકોને ફોન કરવા માટે VoIP ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ થતો હોવાનો આરોપ છે.તપાસ એજન્સી હવે એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે આ નેટવર્કમાં અન્ય કેટલા લોકો સંકળાયેલા હતા અને Ahmedabadઅથવા ગુજરાત ઉપરાંત અન્ય શહેરોમાં પણ તેની કડીઓ હતી કે નહીં.કેસમાં અન્ય અજાણ્યા આરોપીઓના નામ પણ FIRમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. તેથી અંકિત પાંડેની ધરપકડ બાદ તપાસનો વ્યાપ વધુ વિસ્તરવાની શક્યતા છે.

-> Ahmedabad : CBIએ 8 સપ્ટેમ્બરે કેસ નોંધ્યો : CBIએ 8 સપ્ટેમ્બરે અંકિત સતીશચંદ્ર પાંડે અને અન્ય અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સામે કેસ નોંધ્યો હતો. ત્યારબાદ તપાસ દરમિયાન મળેલા પુરાવાના આધારે અંકિત પાંડેની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનું અહેવાલમાં જણાવાયું છે.હવે CBI આરોપીના સંપર્કમાં રહેલા લોકો, કોલ સેન્ટરની કામગીરી, VoIP કોલ્સ, બેંકિંગ વ્યવહારો અને અમેરિકામાં રહેલા કથિત કુરિયર નેટવર્કની તપાસ કરી શકે છે. સાથે જ પીડિતો પાસેથી મેળવવામાં આવેલા નાણાં અને સોનાની હેરફેર અંગે પણ તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.

આ કેસમાં કથિત રીતે $7.21 મિલિયનની છેતરપિંડીનો આંકડો સામે આવ્યો છે. ભારતીય ચલણમાં તેની કિંમત કરોડો રૂપિયામાં થાય છે. જોકે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ કુલ નાણાકીય નુકસાન અને સમગ્ર નેટવર્કમાં કેટલા લોકો સામેલ હતા તેની ચોક્કસ માહિતી સામે આવી શકશે.ટ્રાન્સનેશનલ સાયબર ક્રાઇમના કેસોમાં ભારત અને વિદેશી એજન્સીઓ વચ્ચે તપાસ માટે સહકાર જરૂરી બને છે. કારણ કે એક દેશમાં બેઠેલા આરોપીઓ બીજા દેશમાં રહેતા લોકોને નિશાન બનાવી શકે છે અને નાણાંની હેરફેર અનેક દેશો મારફતે થઈ શકે છે.

-> Ahmedabad : લોકો માટે સાયબર ફ્રોડથી સાવચેત રહેવાની જરૂર : આ કેસ ફરી એકવાર દર્શાવે છે કે સાયબર ગુનેગારો સરકારી અધિકારી, પોલીસ અથવા અન્ય કાયદાકીય એજન્સીના નામનો ઉપયોગ કરીને લોકોમાં ભય ઊભો કરી શકે છે. કોઈ અજાણી વ્યક્તિ ફોન કરીને બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડવા, સોનું ખરીદવા અથવા કુરિયર મારફતે મોકલવા કહે તો તેની સત્યતા ચકાસવી જરૂરી છે.ખાસ કરીને કોઈપણ સરકારી એજન્સીનું નામ લઈને ફોન પર તાત્કાલિક નાણાકીય વ્યવહાર કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવે તો સાવચેતી રાખવી જોઈએ.

હાલમાં અંકિત સતીશચંદ્ર પાંડે સામેના આરોપો CBIની તપાસ અને કેસમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો પર આધારિત છે. કોર્ટમાં આરોપ સાબિત થાય ત્યાં સુધી કાયદાકીય રીતે આરોપીને દોષિત માનવામાં આવતો નથી. CBIની આગળની તપાસમાં આ કથિત સાયબર ફ્રોડનું સંપૂર્ણ નેટવર્ક, અન્ય આરોપીઓની ભૂમિકા અને નાણાંની હેરફેર અંગે વધુ વિગતો બહાર આવવાની શક્યતા છે.