Bindia
દેશભરમાં ફ્રોડ કરીને રૂ. 104.15 કરોડની મની લોન્ડરિંગની ઘટના સામે આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ અમદાવાદની PMLA સ્પેશિયલ કોર્ટમાં સત્તાવાર ફરિયાદ દાખલ કરી છે.
અરોપીઓ અને માધ્યમ
ફરિયાદમાં મકબુલ અબ્દુલ રહેમાન, કાશિફ મકબુલ, મહેશ દેસાઈ, ઓમ પંડ્યા અને મિતેશ ઠક્કર સહિતના નામો સામેલ છે. તપાસ મુજબ, આરોપીઓએ નકલી સરકારી નોટિસો અને ફોન કોલ્સ દ્વારા લોકોને ડરાવ્યા અને તેમની પાસેથી મોટી રકમ પડાવી હતી.
સિસ્ટમના ભાસ સાથે છેતરપીંડી
ED મુજબ આરોપીઓ નકલી CBI, TRAI અને ED નોટિસો મોકલી લોકોમાં ડર પેદા કરતા હતા. પીડિત પાસેથી વસુલેલી રકમના ફેક ચલણ અને રસીદ પણ ઈશ્યૂ કરતા હતા. કેટલાક આરોપીઓએ નકલી પોલીસ સ્ટેશન બનાવી વીડિયો કોલ મારફતે લોકોને ભયભીત કરી રકમ પડાવવાનું કામ કર્યું.
કૌભાંડનો પર્દાફાશ
આ કૌભાંડનો પ્રથમ પર્દાફાશ સુરત SOG દ્વારા થયો. ત્યારબાદ EDએ સાયબર રેકેટના વધુ પાસાઓ શોધી કૌભાંડની તપાસ વધુ વ્યાપક બનાવી.
આગળની કાર્યવાહી
EDએ આરોપીઓના બેંક એકાઉન્ટ, પ્રોપર્ટી અને ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનોની સંપૂર્ણ તપાસ હાથ ધર્યો છે. વધુ લોકો આ રેકેટમાં સંડોવાયેલા હોવાની શક્યતા હોવાનું EDએ જણાવ્યું છે. શંકાસ્પદ નાણાં હવાલા અને ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા હોવાનું પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
Follow us On Social Media
YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital
Website : https://bindia.co/
TWITTER : https://x.com/bindia276
FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I
Instagram: bindia.in
