Bindia
નિવૃત્ત મહિલા તબીબને ‘ડિજિટલ અરેસ્ટ’ કેસમાં સાળો-બનેવી ઝડપાયા: કંપનીનું કરંટ Account6% કમિશનથી ભાડે આપ્યું, 6 દિવસમાં અઢી કરોડ જમા
Account દેશભરમાં ‘ડિજિટલ અરેસ્ટ’ના નામે સાયબર ગુનેગારો લોકોમાં પોલીસ, CBI, ED, TRAI અથવા અન્ય તપાસ એજન્સીના અધિકારી તરીકે ઓળખ આપી ડર પેદા કરી રહ્યા છે. વીડિયો કોલ પર પીડિતને કલાકો કે દિવસો સુધી નજરકેદ રાખી તેના બેંક ખાતામાંથી મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરાવવાની ઘટનાઓ પણ સામે આવી છે. આવા જ એક કેસમાં નિવૃત્ત મહિલા તબીબને નિશાન બનાવી મોટી રકમ પડાવવાના મામલે તપાસ દરમિયાન બે શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે.
-> સાળો-બનેવીની ભૂમિકા સામે આવી : આ કેસની તપાસ દરમિયાન પોલીસને નાણાંના ટ્રાન્ઝેક્શનની કડીઓ તપાસતાં સાળો-બનેવી સુધી પહોંચ મળી હોવાના અહેવાલ છે. બંનેએ કથિત રીતે કંપનીનું કરંટ Account અન્ય લોકોના ઉપયોગ માટે આપ્યું હતું. તેના બદલામાં તેમને ટ્રાન્ઝેક્શનની રકમમાંથી 6 ટકા કમિશન મળવાનું હતું.પોલીસ તપાસમાં એવું સામે આવ્યું હોવાનું જણાવાય છે કે આ Accountમાં સાયબર ફ્રોડની રકમ જમા કરવામાં આવતી હતી અને ત્યારબાદ તે રકમ અન્ય બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હતી. આ રીતે બેંક ખાતાને ‘મની મુલ’ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો હોવાની શંકા તપાસમાં સામે આવી છે.
-> માત્ર 6 દિવસમાં અઢી કરોડ રૂપિયા જમા : કેસમાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે સંબંધિત કરંટ Accountમાં માત્ર છ દિવસના સમયગાળામાં આશરે અઢી કરોડ રૂપિયા જમા થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. સામાન્ય રીતે કોઈ કંપનીના કરંટ Accountમાં અચાનક મોટી સંખ્યામાં અજાણ્યા લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયાના ટ્રાન્ઝેક્શન થાય તો તે બેંકની નજરમાં આવવાની શક્યતા રહે છે.પરંતુ આ કેસમાં ટ્રાન્ઝેક્શન ચાલુ રહ્યાં અને રકમ અલગ-અલગ ખાતાઓમાં આગળ મોકલાતી રહી હોવાના અહેવાલ છે. તપાસ એજન્સી હવે આ નાણાં ક્યાંથી આવ્યા અને અંતે ક્યાં પહોંચ્યા તેની કડી શોધી રહી છે.
આ કેસમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ બાબત સામે આવી છે. અહેવાલ મુજબ, સંબંધિત બેંકના કર્મચારી દ્વારા Accountમાં થઈ રહેલા શંકાસ્પદ વ્યવહારો અંગે ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. બેંક કર્મીએ આ ટ્રાન્ઝેક્શન ફ્રોડ સાથે સંકળાયેલા હોઈ શકે તેવી આશંકા વ્યક્ત કરી હતી.છતાં પણ રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે. આ મુદ્દો હવે પોલીસ તપાસમાં મહત્વનો બની શકે છે કે બેંક તરફથી ચેતવણી મળ્યા બાદ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન શા માટે ચાલુ રાખવામાં આવ્યા અને પૈસા કોના કહેવા પર આગળ મોકલવામાં આવ્યા.
-> ‘ડિજિટલ અરેસ્ટ’માં કેવી રીતે ફસાવવામાં આવે છે? : ડિજિટલ અરેસ્ટ વાસ્તવમાં કાયદામાં માન્ય ધરપકડની કોઈ અલગ પ્રક્રિયા નથી. સાયબર ઠગો આ શબ્દનો ઉપયોગ પીડિતને માનસિક રીતે ડરાવવા માટે કરે છે. તેઓ વીડિયો કોલ કરીને પોતાને પોલીસ અથવા અન્ય સરકારી તપાસ એજન્સીના અધિકારી તરીકે રજૂ કરે છે.પીડિતને જણાવવામાં આવે છે કે તેના નામે મની લોન્ડરિંગ, ડ્રગ્સ, આતંકવાદ, બેંક ફ્રોડ અથવા અન્ય ગંભીર ગુનાની તપાસ ચાલી રહી છે.
ત્યારબાદ ધરપકડની ધમકી આપવામાં આવે છે અને ‘વેરિફિકેશન’, ‘સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ’ અથવા ‘કોર્ટ વેરિફિકેશન’ના નામે બેંક ખાતામાંથી રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવે છે.કેટલાક કેસમાં પીડિતને વીડિયો કોલ બંધ ન કરવાની, કોઈ પરિવારજનો સાથે વાત ન કરવાની અને ઘરની બહાર ન નીકળવાની સૂચના પણ આપવામાં આવે છે. આ રીતે વ્યક્તિને માનસિક દબાણ હેઠળ રાખીને નાણાકીય નિર્ણય લેવડાવવામાં આવે છે.
નિવૃત્ત મહિલા તબીબ સાથે થયેલી આ છેતરપિંડીમાં અઢી કરોડ રૂપિયાના ટ્રાન્ઝેક્શનની કડી હવે પોલીસ તપાસનો મુખ્ય વિષય બની છે. ઝડપાયેલા સાળો-બનેવી ઉપરાંત આ નાણાં મેળવવા અને આગળ ટ્રાન્સફર કરનારા અન્ય લોકોની પણ ભૂમિકા તપાસવામાં આવી રહી છે.પોલીસ સામાન્ય રીતે આવા કેસોમાં બેંક સ્ટેટમેન્ટ, મોબાઇલ નંબર, IP એડ્રેસ, ATM અને UPI ટ્રાન્ઝેક્શન, ચેકબુક, સિમકાર્ડ તથા અન્ય ડિજિટલ પુરાવાની તપાસ કરે છે. આ કેસમાં પણ નાણાંનો અંતિમ લાભાર્થી કોણ હતો અને આખી ગેંગ પાછળ કોણ છે તે જાણવા તપાસ આગળ વધવાની શક્યતા છે.
-> કરંટ Account ભાડે આપવું ભારે પડી શકે : આ કેસ ફરી એકવાર બતાવે છે કે કોઈ વ્યક્તિ અથવા કંપનીનું બેંક Account કમિશનના બદલામાં અન્ય વ્યક્તિને ઉપયોગ માટે આપવું ગંભીર જોખમ ઊભું કરી શકે છે. ખાતાધારકને પોતે સીધી છેતરપિંડી ન કરી હોવા છતાં તેના ખાતામાં ગેરકાયદેસર નાણાંની હેરફેર થાય તો પોલીસ તપાસમાં તેની ભૂમિકા તપાસવામાં આવી શકે છે.ડિજિટલ અરેસ્ટના વધતા કેસોને જોતા નિષ્ણાતો વારંવાર સલાહ આપે છે કે કોઈ પણ અજાણ્યા વ્યક્તિના ફોન અથવા વીડિયો કોલ પર ડરીને બેંક ટ્રાન્સફર ન કરવું.
પોલીસ અથવા સરકારી એજન્સીના નામે ધમકી મળે તો કોલ કાપીને સંબંધિત વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા હેલ્પલાઇન મારફતે સીધી ચકાસણી કરવી જરૂરી છે. ઉપરોક્ત કેસની કેટલીક વિગતો અહેવાલોમાં આધારિત છે; આરોપીઓ સામેના આક્ષેપો કોર્ટમાં સાબિત થવાના બાકી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર નાણાકીય નેટવર્ક અને આરોપીઓની ચોક્કસ ભૂમિકા સ્પષ્ટ થશે.
- on WHATSAPP :- https://whatsapp.com/channel/0029Va4r…
- WEBSITE : https://bindia.co/
- INSTAGRAM : https://www.instagram.com/bindiaa.in
- FACEBOOK : hus ttps://www.facebook.com/buletinindialive
- X : https://x.com/bindia276
