Ahmedabadમાં ₹519 કરોડના કથિત રાજકીય ભંડોળ કૌભાંડનો ખુલાસો… Breakthrough

Ahmedabadમાં ₹519 કરોડના કથિત રાજકીય ભંડોળ કૌભાંડનો ખુલાસો: ‘સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટી’ સામે CID ક્રાઈમમાં ફરિયાદ

Ahmedabad: Ahmedabadમાં કથિત રાજકીય ભંડોળ અને હવાલા વ્યવહારને લઈને મોટો મામલો સામે આવ્યો છે. આવકવેરા વિભાગના અધિકારીની ફરિયાદના આધારે Ahmedabad સ્થિત ‘સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટી’ સામે CID ક્રાઈમ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું અહેવાલોમાં સામે આવ્યું છે. ફરિયાદમાં આશરે ₹519 કરોડના કથિત બોગસ રાજકીય દાનના વ્યવહાર અને તેના મારફતે અંદાજે ₹155 કરોડની કરચોરીને મદદ કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.

-> પાર્ટીના નામે કથિત રીતે મોટું નાણાકીય નેટવર્ક : અહેવાલ મુજબ, આ મામલામાં તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે રાજકીય પક્ષનો ઉપયોગ કથિત રીતે બોગસ દાન મેળવવા અને દાતાઓને આવકવેરામાં કપાતનો લાભ અપાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ દાતાઓ દ્વારા બેંકિંગ માધ્યમથી રાજકીય પક્ષને રકમ આપવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ આ રકમ એક શેલ એન્ટિટી મારફતે ફેરવવામાં આવતી અને કથિત રીતે કમિશન કાપીને રોકડ સ્વરૂપે દાતાઓને પરત કરવામાં આવતી હતી.આ પ્રક્રિયામાં આવકવેરા કાયદાની કલમ 80GGC હેઠળ કપાતનો લાભ લેવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. એટલે કે, દાન આપનાર વ્યક્તિને રાજકીય દાન બદલ ટેક્સમાં કપાત મળતી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે તપાસ એ દાન ખરેખર રાજકીય પ્રવૃત્તિ માટે હતું કે માત્ર નાણાંની હેરફેર માટેની વ્યવસ્થા હતી તે દિશામાં આગળ વધી રહી છે.

-> Ahmedabad : ₹519 કરોડના વ્યવહારની તપાસ : CID ક્રાઈમ સમક્ષ થયેલી ફરિયાદમાં આશરે ₹519 કરોડના કથિત બોગસ ડોનેશન અને હવાલા નેટવર્કનો ઉલ્લેખ છે. તપાસમાં આ રકમ કઈ રીતે એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં ટ્રાન્સફર થઈ, કઈ કંપનીઓ અથવા વ્યક્તિઓ વચ્ચે વ્યવહાર થયો અને અંતે નાણાં ક્યાં ગયા તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.ફરિયાદમાં એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે આ વ્યવસ્થામાં કથિત રીતે 8થી 9 ટકા જેટલું કમિશન રાખવામાં આવતું હતું. બાકીની રકમ દાતાઓને પરત પહોંચાડવામાં આવતી હોવાનો તપાસ એજન્સીનો દાવો છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં બેંકિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન, શેલ કંપનીઓ, દાનની રસીદો અને રોકડ વ્યવહાર સહિતના વિવિધ પાસાઓ તપાસ હેઠળ છે.

આ કેસનો વધુ એક મહત્વનો પાસો પાર્ટીના નોંધાયેલા સરનામાને લઈને છે. આવકવેરા અધિકારીની ફરિયાદ મુજબ પાર્ટીનું રજિસ્ટર્ડ સરનામું Ahmedabadના સૈજપુર બોઘા વિસ્તારમાં આવેલી એક દુકાનનું હોવાનું જણાવાયું છે. જોકે તપાસ દરમિયાન ત્યાં સક્રિય રાજકીય કાર્યાલય, સ્ટાફ અથવા નિયમિત રાજકીય પ્રવૃત્તિ જોવા મળી ન હોવાનું અહેવાલમાં જણાવાયું છે.પાર્ટીની વેબસાઇટ પર પણ નરોડાનું સરનામું સંપર્ક સરનામા તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું હોવાનું અને સુરેન્દ્ર પી. તિવારીને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા હોવાનું અહેવાલમાં જણાવાયું છે. જોકે તપાસકર્તાઓને સ્થળ પર નિયમિત પાર્ટી ઓફિસ મળી ન હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

-> ‘જય ટ્રેડિંગ કંપની’ મારફતે નાણાંની હેરફેરનો આક્ષેપ : ફરિયાદમાં કથિત નાણાકીય વ્યવહાર માટે ‘જય ટ્રેડિંગ કંપની’ નામની શેલ એન્ટિટીનો ઉપયોગ થયો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા મુજબ, રાજકીય પક્ષને મળેલી રકમ આ કંપની તરફ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હતી અને ત્યારબાદ રોકડ ઉપાડીને દાતાઓને પરત આપવામાં આવતી હોવાની શંકા છે.હવે CID ક્રાઈમ આ સમગ્ર વ્યવહારની કડી શોધી રહી છે. તેમાં પાર્ટીના હોદ્દેદારો ઉપરાંત ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ભૂમિકા પણ તપાસ હેઠળ હોવાનું અહેવાલમાં જણાવાયું છે.

Ahmedabadમાં બોગસ રાજકીય દાન અને ટેક્સ કપાતના નામે નાણાકીય વ્યવહાર અંગે અગાઉ પણ તપાસ થઈ ચૂકી છે. આવકવેરા વિભાગની તપાસમાં અમદાવાદની અનેક Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs) સંબંધિત નેટવર્ક સામે કાર્યવાહી થઈ હતી.2022માં Ahmedabadમાં 23 RUPPs, 35 મધ્યસ્થી સંસ્થાઓ અને કેટલાક કથિત ‘એક્ઝિટ પ્રોવાઇડર્સ’ને આવરી લેતી સર્ચ કાર્યવાહી અંગેના કેસો બાદ અનેક કરદાતાઓના રાજકીય દાન સંબંધિત ટેક્સ ક્લેમની તપાસ થઈ હતી. કેટલાક આવકવેરા ટ્રિબ્યુનલના તાજેતરના ચુકાદાઓમાં પણ આ નેટવર્કમાં બોગસ દાન, કમિશન અને રકમ પરત કરવાના આક્ષેપોનો ઉલ્લેખ થયો છે.

-> હવે તપાસમાં શું સામે આવશે? : ₹519 કરોડના કથિત વ્યવહારમાં ખરેખર કેટલા લોકો અથવા સંસ્થાઓ સંકળાયેલા હતા, કેટલી રકમ દાન તરીકે દર્શાવવામાં આવી અને કેટલી રકમ પરત કરવામાં આવી હતી, તે અંગેની વિગતો તપાસ આગળ વધતાં સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.CID ક્રાઈમ દ્વારા બેંક એકાઉન્ટ, ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ, દાનની રસીદો, આવકવેરા રિટર્ન, શેલ કંપનીઓના દસ્તાવેજો અને સંબંધિત વ્યક્તિઓની ભૂમિકા અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આ ઉપરાંત કથિત કમિશનના વ્યવહાર અને રોકડની હેરફેર અંગે પણ તપાસ થવાની શક્યતા છે.હાલમાં ₹519 કરોડનો આંકડો ફરિયાદ અને તપાસમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો સાથે સંબંધિત છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર નાણાકીય નેટવર્ક, તેમાં સંકળાયેલા લોકોની ભૂમિકા અને કાયદાકીય જવાબદારી અંગે અંતિમ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે. આરોપો સાબિત થવા માટે કાયદેસરની તપાસ અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવી જરૂરી છે.

• us on WHATSAPP :- https://whatsapp.com/channel/0029Va4r…
• WEBSITE : https://bindia.co/
• INSTAFollow GRAM : https:// bindia.in
• FACEBOOK : https://www.facebook.com/buletinindialive 
• X : https://x.com/bindia276