સત્યેન્દ્ર જૈનની મુશ્કેલીમાં ફરી થયો વધારો, EDએ 7.44 કરોડ રૂપિયાની મિલકત કરી જપ્ત; જાણો શું છે મામલો

આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને પૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈનની મુશ્કેલીઓમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ફરી એકવાર વધારો કર્યો છે. ED એ જૈનની ₹7.44 કરોડની બેનામી મિલકતો કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.

ED ની આ તપાસ 24 ઓગસ્ટ, 2017 ના રોજ CBI દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIR પર આધારિત છે. તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે સત્યેન્દ્ર જૈને મંત્રી તરીકે સેવા આપતા (ફેબ્રુઆરી 2015 અને મે 2017 વચ્ચે) તેમની આવક કરતાં ઘણી વધુ સંપત્તિ એકઠી કરી હતી.

અગાઉ, 4.81 કરોડ રૂપિયાની મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી 
ED એ અગાઉ 31 માર્ચ, 2022 ના રોજ જૈન સાથે જોડાયેલી કંપનીઓની ₹4.81 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરી હતી અને 27 જુલાઈ, 2022 ના રોજ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. કોર્ટે પણ આ બાબતની નોંધ લીધી હતી.

સત્યેન્દ્ર જૈનના નજીકના સાથીઓએ બેંકમાં કરોડો રૂપિયા જમા કરાવ્યા
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે નોટબંધી પછી તરત જ (નવેમ્બર 2016 માં), સત્યેન્દ્ર જૈનના નજીકના સહયોગી અંકુશ જૈન અને વૈભવ જૈને દિલ્હીમાં બેંક ઓફ બરોડા, ભોગલ શાખામાં ₹7.44 કરોડ રોકડા જમા કરાવ્યા હતા. તેમણે આ પૈસા આવક ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ (IDS) હેઠળ એડવાન્સ ટેક્સ તરીકે ચૂકવ્યા હતા.

આ રીતે સત્ય બહાર આવ્યું
તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ પૈસા તેમની ચાર કંપનીઓ: અકિંચન ડેવલપર્સ, પ્રયાસ ઇન્ફોસોલ્યુશન્સ, મંગલાયતન પ્રોજેક્ટ્સ અને ઇન્ડો મેટલ ઇમ્પેક્સ તરફથી આવ્યા હતા. જોકે, આવકવેરા વિભાગ અને અદાલતોએ જણાવ્યું હતું કે આ કંપનીઓ ખરેખર સત્યેન્દ્ર જૈનની છે, અને અંકુશ અને વૈભવ ફક્ત તેમની બેનામી કંપનીઓ છે. દિલ્હી હાઇકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટે આ વાતની પુષ્ટિ કરી અને અંકુશ અને વૈભવની બધી અરજીઓ ફગાવી દીધી.

અત્યાર સુધીમાં કુલ 12.25 કરોડ રૂપિયાની મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી
ED એ આ માહિતી CBI સાથે પણ શેર કરી, જેના આધારે CBI એ પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી, જેનાથી જૈનની બેનામી સંપત્તિમાં વધુ વધારો થયો. ED એ હવે સત્યેન્દ્ર જૈનની ₹7.44 કરોડ (આશરે $1.25 બિલિયન) ની વધારાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આનાથી કુલ જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિ ₹12.25 કરોડ (આશરે $1.25 બિલિયન) થઈ ગઈ છે, જે સંપૂર્ણપણે સત્યેન્દ્ર જૈનની કથિત રીતે ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલી સંપત્તિ હોવાનું માનવામાં આવે છે. ED હવે આ કેસમાં પૂરક ફરિયાદ દાખલ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે, જ્યારે આ કેસ હાલમાં નવી દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં સુનાવણી હેઠળ છે.

Follow us On Social Media
YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital
Website : https://bindia.co/
TWITTER : https://x.com/buletin_india
FOLLOW ON WHATSAPP  https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I
Instagram:  bindia.in