સુરેન્દ્રનગર ડબ્બા ટ્રેડિંગ કૌભાંડમાં EDની એન્ટ્રી: ₹100 કરોડથી વધુના આર્થિક વ્યવહારોની આશંકા, તપાસ થશે વધુ તેજ

 સુરેન્દ્રનગરના ડબ્બા ટ્રેડિંગ કૌભાંડમાં હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) તપાસ કરશે. ધજાળા પોલીસ મથકના ASI સંજય રાઠોડના ઘરમાંથી ઝડપાયેલા કેસમાં ₹100 કરોડથી વધુના આર્થિક વ્યવહારોની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સામે આવેલા ડબ્બા ટ્રેડિંગ કૌભાંડમાં હવે મોટો વળાંક આવ્યો છે. ધજાળા પોલીસ મથકના ASI સંજય રાઠોડના નિવાસસ્થાન પરથી બહાર આવેલા ડબ્બા ટ્રેડિંગ નેટવર્કની તપાસ હવે વધુ ગંભીર બની રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતા આ નેટવર્કમાં ₹100 કરોડથી વધુના આર્થિક વ્યવહારો થયાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ સંજોગોમાં હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) પણ તપાસમાં જોડાશે.

આ કેસ સામે આવ્યા બાદ રાજ્યભરમાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. ગેરકાયદેસર શેરબજાર જેવી પ્રવૃત્તિઓ સામે હવે વિવિધ તપાસ એજન્સીઓ વધુ સક્રિય બની છે.

શું છે ડબ્બા ટ્રેડિંગ?

ડબ્બા ટ્રેડિંગ એ શેરબજારમાં થતી એવી ગેરકાયદેસર પદ્ધતિ છે જેમાં સત્તાવાર સ્ટોક એક્સચેન્જ પર કોઈ વાસ્તવિક સોદો નોંધાતો નથી. બ્રોકર અને ગ્રાહક વચ્ચે માત્ર હિસાબી લેવડદેવડ કરવામાં આવે છે અને નફા-નુકસાનની ગણતરી બજારના ભાવના આધારે કરવામાં આવે છે.

આ પ્રકારના વ્યવહારો નિયમનકારી સંસ્થાઓની નજર બહાર રહેતા હોવાથી ટેક્સચોરી, કાળા નાણાં અને ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન મળવાની શક્યતા રહે છે.

ASIના ઘરમાંથી થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો

આ સમગ્ર મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે ધજાળા પોલીસ મથકના ASI સંજય રાઠોડના ઘરમાં તપાસ દરમિયાન ડબ્બા ટ્રેડિંગ સંબંધિત પુરાવા મળ્યાના અહેવાલો સામે આવ્યા.

તપાસ દરમિયાન મળેલા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો, દસ્તાવેજો અને નાણાકીય વિગતોના આધારે તપાસ એજન્સીઓએ નેટવર્કની કામગીરી અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. જો કે, કેસની તપાસ હજુ ચાલુ છે અને તમામ તથ્યોની સત્તાવાર પુષ્ટિ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ થઈ શકશે.

₹100 કરોડથી વધુના વ્યવહારોની આશંકા

તપાસ દરમિયાન મળેલી પ્રાથમિક માહિતીના આધારે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આ ગેરકાયદેસર નેટવર્ક દ્વારા ₹100 કરોડથી વધુના આર્થિક વ્યવહારો થયા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

તપાસ એજન્સીઓ બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન, ડિજિટલ પેમેન્ટ, મોબાઇલ ડેટા અને અન્ય નાણાકીય દસ્તાવેજોની તપાસ કરી રહી છે જેથી નાણાંના સ્ત્રોત અને વ્યવહારોની હકીકત જાણી શકાય.

હવે ED કરશે મની ટ્રેઇલની તપાસ

કેસમાં મોટા પાયે નાણાકીય લેવડદેવડની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) પણ તપાસમાં જોડાવાની તૈયારીમાં છે.

ED દ્વારા મની ટ્રેઇલ, ગેરકાયદેસર સંપત્તિ, શેલ એકાઉન્ટ્સ અને સંભવિત મની લોન્ડરિંગના પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવી શકે છે. જો તપાસ દરમિયાન મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત પુરાવા મળશે તો સંબંધિત કાયદા હેઠળ અલગ કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે.

અન્ય લોકોની સંડોવણીની પણ તપાસ

તપાસ એજન્સીઓ હવે માત્ર એક વ્યક્તિ સુધી મર્યાદિત ન રહી સમગ્ર નેટવર્કની તપાસ કરી રહી છે. આ ગેરકાયદેસર ટ્રેડિંગમાં અન્ય બ્રોકરો, રોકાણકારો અથવા સહયોગીઓની સંડોવણી હતી કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ આગળ વધી રહી છે.

જરૂર પડ્યે વધુ પૂછપરછ, ડિજિટલ ડેટાનું વિશ્લેષણ અને નાણાકીય રેકોર્ડની ચકાસણી કરવામાં આવશે.

કાનૂની કાર્યવાહી અને આગળનો માર્ગ

ડબ્બા ટ્રેડિંગ ભારતના નિયમો હેઠળ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ માનવામાં આવે છે. જો તપાસ દરમિયાન પૂરતા પુરાવા મળશે તો સંબંધિત વ્યક્તિઓ સામે લાગુ પડતા કાયદાઓ હેઠળ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે કે આ નેટવર્કનું કદ કેટલું મોટું હતું અને તેમાં કેટલા લોકો સામેલ હતા.

• સમાંતર ગેરકાયદે શેરબજાર: શેરબજારના સત્તાવાર એક્સચેન્જ (NSE/BSE) અને સેબી (SEBI) ના નિયમોની ઐસી-તૈસી કરીને કરોડો રૂપિયાનું સમાંતર ટ્રેડિંગ ચલાવવામાં આવતું હતું, જેથી ગવર્નમેન્ટ ટેક્સ અને એસટીટી (STT) ની કરોડો રૂપિયાની ચોરી થઈ છે.

• રોકડ અને બેનામી ખાતાઓ: કૌભાંડીઓ દ્વારા કરોડો રૂપિયાના રોકડ વ્યવહારો અને બોગસ બેંક એકાઉન્ટ્સ (DUMMY ACCOUNTS) નો ઉપયોગ કરીને મની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવ્યું હોવાની માહિતી સામે આવી છે.

• અંગત સોફ્ટવેર અને એપ્લિકેશન: તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા ડબ્બા ટ્રેડિંગ માટે વપરાતા ખાસ માસ્ટર આઈડી, પેનલ અને એપ્લિકેશનની ટેકનિકલ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

નિષ્કર્ષ

સુરેન્દ્રનગરના ડબ્બા ટ્રેડિંગ કૌભાંડમાં EDની એન્ટ્રી બાદ હવે તપાસ વધુ વ્યાપક બનવાની શક્યતા છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ₹100 કરોડથી વધુના આર્થિક વ્યવહારોની આશંકા તપાસને વધુ ગંભીર બનાવે છે.  હાલ સમગ્ર મામલો તપાસ હેઠળ છે. તેથી કોઈપણ વ્યક્તિ અંગે અંતિમ નિષ્કર્ષ તપાસ પૂર્ણ થયા પહેલાં કાઢવો યોગ્ય નથી. આગામી દિવસોમાં ED અને અન્ય તપાસ એજન્સીઓની કાર્યવાહી બાદ વધુ મહત્વપૂર્ણ વિગતો સામે આવી શકે છે.

• Follow us on WHATSAPP :- https://whatsapp.com/channel/0029Va4r…
• WEBSITE : https://bindia.co/
• INSTAGRAM : https:// bindia.in
• FACEBOOK : https://www.facebook.com/buletinindialive 
• X : https://x.com/bindia276