Bindia
સુરક્ષા એજન્સીઓએ તાજેતરમાં એક વ્યાપક ડિજિટલ હવાલા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 8,000 થી વધુ બેંક ખાતા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે, જેનો ઉપયોગ સાઇબર છેતરપિંડી અને અલગતાવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે થતો હોવાનું શંકા છે.
મ્યુલ એકાઉન્ટ અને ખાતાધારકો
મ્યુલ એકાઉન્ટ એ સામાન્ય લોકોના નામે ખોલાયેલા બેંક એકાઉન્ટ્સ છે, જેમનો ઉપયોગ છેતરપિંડી કરનારાઓ પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરે છે. ઘણા ખાતા શેલ કંપનીઓના નામે ખોલવામાં આવ્યા છે અને દરરોજ ₹40 લાખ સુધીના વ્યવહાર કરવા માટે વપરાય છે. ખાતાધારકો સીધા છેતરપિંડી કરતા ન હોવા છતાં, તેઓ મની લauન્ડરિંગમાં સામેલ ગણાય છે, કેમ કે આ એકાઉન્ટ્સ નેટવર્ક માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
“મ્યુલર્સ” વિશે
મ્યુલર્સ મધ્યસ્થીઓ છે, જે આ ખાતાઓને ભાડે રાખે છે અને વ્યવહાર સંચાલિત કરે છે. તેઓ છેતરપિંડી કરનારાઓ સાથે સીધો સંપર્ક નથી રાખતા, પરંતુ નેટવર્કની કામગીરી માટે અતિ મહત્વપૂર્ણ છે. એક મ્યુલર સામાન્ય રીતે 10 થી 30 ખાતા એકસાથે ચલાવી શકે છે.
ક્રિપ્ટો વોલેટ અને VPN
ચીન, મલેશિયા, મ્યાનમાર અને કંબોડિયા જેવા દેશોમાંથી યુવાનોને ખાનગી ક્રિપ્ટો વોલેટ બનાવવાની સૂચના મળી રહી છે. આ માટે VPN નો ઉપયોગ કરીને ઓળખ છુપાવવામાં આવે છે. ખીણમાં VPN પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવાયો છે, કારણ કે તેનો ઉપયોગ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત અને અલગતાવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં થાય છે.
સચેત કરનાર સત્તાવાળાઓ
કેન્દ્ર અને રાજ્ય પોલીસ બેંકો સાથે મળીને આ ખાતાઓને ફ્રીઝ કરી રહ્યા છે. એજન્સીઓ ડરાવે છે કે આ નાણાં અલગતાવાદી અથવા રાષ્ટ્રવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપયોગ થઈ શકે છે.
Follow us On Social Media
YouTube : https://www.youtube.com/@BIndiaDigital
Website : https://bindia.co/
TWITTER : https://x.com/bindia276
FOLLOW ON WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va4rXSZ5q08d1AuVRO2I
Instagram: bindia.in
