સુરતમાં ₹10.84 કરોડની નાણાં Transfer છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ!... Exposed

સુરતમાં ₹10.84 કરોડની નાણાં Transfer છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ!… Exposed

સુરતમાં કરોડોની નાણાં Transfer છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ: J.K. Express-Transline સાથે ₹10.84 કરોડની ઉચાપત, 9 આરોપી ઝડપાયા

Transfer : સુરતના મગદલ્લા વિસ્તારમાં આવેલી J.K. Express અને J.K. Transline કંપની સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. કંપનીના નાણાકીય વ્યવહારોમાં કથિત ગેરરીતિ આચરીને કુલ ₹10.84 કરોડની ઉચાપત કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ સાથે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કેસમાં આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા (Economic Offences Cell) દ્વારા કુલ 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનું તાજા અહેવાલમાં સામે આવ્યું છે. સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

-> 11 વર્ષથી કંપનીમાં એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કામ કરતો કર્મચારી શંકાના ઘેરામાં : પોલીસ તપાસમાં કંપનીમાં લાંબા સમયથી એકાઉન્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા પરિન ટેલરનું નામ સામે આવ્યું છે. અહેવાલ મુજબ, પરિન ટેલર છેલ્લા આશરે 11 વર્ષથી કંપની સાથે જોડાયેલો હતો અને કંપનીના નાણાકીય વ્યવહારો તથા ઓનલાઈન બેન્કિંગની કામગીરી સાથે સંકળાયેલો હતો.આ જ જવાબદારીનો કથિત રીતે દુરુપયોગ કરીને કંપનીના નાણાં અન્ય ખાતાઓમાં Transfer કરવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે. કંપની તરફથી ફરિયાદ મળ્યા બાદ આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાએ સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી હતી.

તપાસ દરમિયાન સૌથી મહત્વની બાબત એ સામે આવી હોવાનું અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે કથિત નાણાં Transfer માટે આરોપીઓએ એકથી વધુ બેન્ક ખાતાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આશરે 32 સગા-સંબંધીઓના બેન્ક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે.આ ખાતાઓમાં કંપનીના નાણાં Transfer કરીને ત્યારબાદ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે. હવે તપાસ એ દિશામાં પણ આગળ વધી રહી છે કે કયા ખાતામાં કેટલી રકમ ટ્રાન્સફર થઈ, કોના કહેવા પર ટ્રાન્સફર થઈ અને ત્યારબાદ આ રકમ ક્યાં ઉપયોગમાં લેવાઈ.

-> પેટ્રોલ કંપનીને ચુકવણીના બહાને નાણાં Transfer : પ્રાથમિક તપાસ મુજબ કંપનીમાંથી વિવિધ ચુકવણીઓ કરવા માટે ઓનલાઈન બેન્કિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. આરોપીએ પેટ્રોલ કંપનીને પેમેન્ટ કરવાની જરૂરિયાત હોવાનું દર્શાવીને અન્ય બેન્ક ખાતાઓમાં નાણાં Transferકર્યા હોવાનો આરોપ છે.આ રીતે એક પછી એક ટ્રાન્ઝેક્શન કરીને કંપનીના નાણાંમાં ગેરરીતિ કરવામાં આવી હોવાની પોલીસને શંકા છે. હવે આ તમામ ટ્રાન્ઝેક્શનની બેન્કિંગ વિગતો અને ડિજિટલ રેકોર્ડની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આર્થિક ગુના શાખાની તપાસમાં માત્ર બેન્ક ખાતામાંથી નાણાં Transfer કરવાની બાબત જ નહીં, પરંતુ કંપનીના એકાઉન્ટિંગ રેકોર્ડમાં પણ કથિત ચેડાં કરવામાં આવ્યા હોવાની વિગતો સામે આવી છે.અહેવાલ મુજબ, એક્સેલ શીટમાં ફેરફાર, બોગસ બિલિંગ અને કંપનીના નાણાકીય હિસાબમાં ગેરરીતિના મુદ્દા પણ તપાસ હેઠળ છે. આ ઉપરાંત કંપની સાથે જોડાયેલા વ્યવહારોમાં 12 ટ્રકની ખરીદી સંબંધિત વિગતો પણ તપાસમાં સામે આવી હોવાનું જણાવાયું છે.પોલીસ હવે આ ટ્રકની ખરીદીમાં કંપનીના નાણાંનો કોઈ રીતે ઉપયોગ થયો હતો કે નહીં અને ખરીદી પાછળ કયા લોકો સંકળાયેલા હતા તેની પણ તપાસ કરી રહી છે.

-> 9 આરોપીઓની ધરપકડ : કેસની તપાસ દરમિયાન પોલીસે કુલ 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. મુખ્ય આરોપી તરીકે એકાઉન્ટન્ટ પરિન ટેલરનું નામ સામે આવ્યું છે, જ્યારે અન્ય આરોપીઓની ભૂમિકા નાણાં Transfer અને બેન્ક ખાતાઓના ઉપયોગ સાથે જોડાયેલી હોવાની તપાસ ચાલી રહી છે.પોલીસ માટે હવે મુખ્ય સવાલ એ છે કે આ સમગ્ર કથિત કૌભાંડ કેટલા સમયથી ચાલી રહ્યું હતું અને તેમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થા પણ સામેલ છે કે નહીં.

આ કેસ માત્ર એક કર્મચારી દ્વારા કરવામાં આવેલી ગેરરીતિ પૂરતો મર્યાદિત છે કે તેની પાછળ મોટું નેટવર્ક કાર્યરત હતું, તે જાણવા માટે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. ખાસ કરીને 32 જેટલા બેન્ક ખાતાઓનો ઉપયોગ થયો હોવાના અહેવાલને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ દરેક ખાતાના ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતો મેળવી રહી છે.કંપનીના બેન્ક સ્ટેટમેન્ટ, ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન, એકાઉન્ટિંગ રેકોર્ડ, બિલિંગ ડેટા અને અન્ય દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત આરોપીઓ વચ્ચેના નાણાકીય સંબંધો અને વ્યવહારો પણ તપાસનો મહત્વનો ભાગ બન્યા છે.

-> ડિજિટલ બેન્કિંગમાં સાવચેતીનો સંદેશ : આ સમગ્ર કેસ ફરી એકવાર બતાવે છે કે કંપનીઓમાં ઓનલાઈન બેન્કિંગ અને નાણાકીય વ્યવહારોની દેખરેખ કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે. એકાઉન્ટન્ટ અથવા નાણાકીય વ્યવહાર સંભાળતા કર્મચારી પાસે બેન્કિંગ ઍક્સેસ હોય ત્યારે આંતરિક નિયંત્રણો, ડ્યુઅલ ઓથોરાઇઝેશન અને નિયમિત ઓડિટ જેવી વ્યવસ્થાઓ જરૂરી બની જાય છે.કંપનીના ખાતામાંથી થતી મોટી રકમની ચુકવણી માટે યોગ્ય મંજૂરી પ્રક્રિયા અને અલગ-અલગ સ્તરે ચકાસણી કરવામાં આવે તો આવી ગેરરીતિને વહેલી તકે અટકાવી શકાય છે.હાલમાં આ સમગ્ર મામલે 9 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ છે અને આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર કથિત નાણાકીય ગેરરીતિનું ચોક્કસ ચિત્ર સામે આવશે. હાલ સામે આવેલી વિગતો પોલીસ તપાસ અને અહેવાલો પર આધારિત છે.